公告日期：2025-04-30

证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2025-022
转债代码：110095 转债简称：双良转债

双良节能系统股份有限公司

关于预计 2025 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易需要提交公司股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对本议案的投票权。

●本次日常关联交易对上市公司的影响不大，公司不会因此对相关关联方形成依赖，同时该等关联交易不影响公司的独立性。该等关联交易定价公允，不会损害本公司及非关联股东利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会独立董事
专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 28 日召开，经全体独立董事一致同
意，通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。独立董事专门会议形成了如下意见：本次拟审议的日常关联交易事项遵循了公平、公正、公允的原则，没有损害公司和中小股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。我们同意将该议案提交公司八届六次董事会审议。

2、2025 年 4 月 29 日，公司召开八届六次董事会审议通过了《关于预计 2025
年度日常关联交易的议案》，关联董事回避了表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

关于前次日常关联交易的预计和执行情况，截至 2024 年 12 月 31 日，公司
与相关公司实际发生交易情况如下：

单位：万元，人民币

2024 年 预计金额与
关联交易类别 关联人 度预计 2024 年度发 实际发生金
金额 生金额 额差异较大
的原因

江苏双良锅炉有限公司 500 1,209.03

慧居科技股份有限公司及其子公司 2,500 574.66

澄利新材料(包头)有限公司 80,000 28,070.22

江苏双晶新能源科技有限公司 50,000 295.93

北京中创融资租赁有限公司、江苏利士

德化工有限公司、江阴国际大酒店有限 1、向北京中
向关联方销售商品 公司、江苏恒创包装材料有限公司、江 创融资租赁
苏双良环境科技有限公司及其子公司、 有限公司销
江苏舒康包装材料有限公司、元泰丰 2,000 8,532.39 售商品的关
(包头)生物科技有限公司、双良集团有 联交易事项
限公司及其其他子公司、无锡混沌能源 已在报告期
技术有限公司 ……
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