公告日期：2025-12-31

株洲千金药业股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会议资料

二○二六年一月十二日

资料目录

一、2026 年第一次临时股东会会议议程·· ......1
二、2026 年第一次临时股东会会议须知·· ......3三、议案及内容
1.关于选举许大为先生为公司第十一届董事会董事的议案······ 4

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2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议安排

（一）现场会议时间：2026 年 1 月 12 日上午 9:30

网络投票时间：2026 年 1 月 12 日上午 9:15-11:30，下午 1:00-3:00

（二）现场会议地点: 湖南省株洲市天元区株洲大道 801 号千金药业三楼会

议室。

（三）会议召开方式：本次临时股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）参加股东会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(五)股权登记日：2026 年 1 月 7 日

二、会议主持：蹇顺董事长

三、现场会议流程：

（一）主持人宣布开会并介绍到会股东情况

（二）董事会秘书宣读《公司 2026 年第一次临时股东会会议须知》

（三）董事会秘书宣读《公司 2026 年第一次临时股东会现场投票表决办法》

（四）主持人提名并通过本次会议参与清点表决票的计票人和监票人名单

（五）审议议案

1.关于选举许大为先生为公司第十一届董事会董事的议案

（六）主持人询问股东对上述表决议案有无意见，若无意见，其他除上述议
案以外的问题可在投票后进行提问。

（七）股东和股东代表对议案进行投票表决

（八）休会，统计现场投票表决结果，现场投票结束后，由工作人员到后台
计票

（九）计票负责人宣布现场投票结果（总投票结果需要合并当天收市后网络投票结果后得出）

（十）律师宣读见证意见书

（十一）主持人宣布会议结束

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2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保公司 2026 年第一次临时股东会的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，依据《公司章程》《上市公司股东会规则》及相关法律法规的规定，特制定本须知。

一、董事会应当以维护股东的合法权益，确保本次会议正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东会设立秘书处，负责会议的程序安排和会务工作。

三、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、股东在会议上有权发言，但应在本次股东会召开前向会议秘书处登记，填写《股东会发言登记表》，并提交发言提纲，否则秘书处有权拒绝其发言要求。
五、会议秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

六、本次会议审议的议案宣读完后股东再统一发表意见。

七、会议期间请参会人员注意会场纪律，并请关闭手机等通讯工具或将其设定为静音状态。特殊情况请到会场外打电话。

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董事会

2026 年 1 月 12 日

议案 1

关于选举许大为先生为公司第十一届董事会董事的议
案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合控股股东提名情况，
并经公司董事会提名委员会审议通过，公司于 2025 年 12 月 19 日召
开第十一届董事会第十五次会议，审议通过提名许大为先生为公司第十一届董事会董事候选人，提交本次股东会审议。

请各位股东审议。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日

附件：许大为先生简历

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