公告日期：2025-11-12

株洲千金药业股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会

会议资料

二○二五年十一月十七日

资料目录

一、2025 年第二次临时股东大会会议议程......1
二、2025 年第二次临时股东大会会议须知......3三、各项议案及内容

1.关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案......4

2.关于新增、修订公司部分治理制度的议案...... 7

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2025 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议安排

（一）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日上午 10:00

网络投票时间：2025 年 11 月 17 日上午 9:15-11:30，下午 1:00-3:00

（二）现场会议地点: 湖南省株洲市天元区株洲大道 801 号千金药业三楼会

议室。

（三）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(五)股权登记日：2025 年 11 月 11 日

二、会议主持：蹇顺董事长

三、现场会议流程：

（一）主持人宣布开会并介绍到会股东情况

（二）董事会秘书宣读《公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知》

（三）董事会秘书宣读《公司 2025 年第二次临时股东大会现场投票表决办

法》

（四）主持人提名并通过本次会议参与清点表决票的股东代表和监事名单

（五）审议议案

1.关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案

2.关于修订公司部分治理制度的议案

（六）主持人询问股东对上述表决议案有无意见，若无意见，其他除上述议
案以外的问题可在投票后进行提问。

（七）股东和股东代表对议案进行投票表决

（八）休会，统计现场投票表决结果，现场投票结束后，由工作人员到后台计票

（九）计票负责人宣布现场投票结果（总投票结果需要合并当天收市后网络投票结果后得出）

（十）律师宣读见证意见书

（十一）主持人宣布大会结束

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2025 年第二次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保公司 2025 年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，依据《公司章程》《上市公司股东会规则》及相关法律法规的规定，特制定本须知。

一、董事会应当以维护股东的合法权益，确保本次会议正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

三、参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、股东在大会上有权发言，但应在本次股东大会召开前向大会秘书处登记，填写《股东大会发言登记表》，并提交发言提纲，否则秘书处有权拒绝其发言要求。

五、大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

六、本次会议审议的两项议案宣读完后股东再统一发表意见。

七、会议期间请参会人员注意会场纪律，并请关闭手机等通讯工具或将其设定为静音状态。特殊情况请到会场外打电话。

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董事会

2025 年 11 月 17 日

议案 1

关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的
议案

各位股东：

根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，拟取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》，具体情况如下：

一、取消监事会，修订《公司章程》的原因

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 ……
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