公告日期：2025-12-23

宝鸡钛业股份有限公司
2025 年第四次临时股东会材料
二 O 二五年十二月三十日

目 录

一、会议议程
二、会议议案
1.关于聘请公司 2025 年度审计及内部控制审计机构的议案…2

宝鸡钛业股份有限公司 2025 年第四次临时股东会材料

宝鸡钛业股份有限公司

2025 年第四次临时股东会议程

第一项、主持人宣布会议开始，并报告会议出席情况
第二项、选举监票人
第三项、审议会议议案：

审议《关于聘请公司 2025 年度审计及内部控制审计机构的议案》；第四项、现场股东投票表决
第五项、由监票人清点表决票并宣布现场表决结果
第六项、主持人宣读股东会决议
第七项、由公司聘请的法律顾问宣读见证意见
第八项、与会董事签署会议决议
第九项、主持人宣布会议结束

宝鸡钛业股份有限公司 2025 年第四次临时股东会材料

关于聘请公司 2025 年度审计及内部控制
审计机构的议案

各位股东：

公司原聘任的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）与公司服务合同已到期，鉴于其已连续 8 年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性和客观性，并结合公司的实际业务需要，经综合评估，现提议聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）为本公司 2025 年度审计机构及内部控制审计机构，聘任期限一年，审计费用分别为 60 万元和 25 万元（不含差旅费）。立信所基本情况具体详见公司2025年10月28日披露的《公司关于变更会计师事务所暨聘请2025年度审计机构的公告》。

该事项已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东审议。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日

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