公告日期：2025-10-28

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2025－053

宝鸡钛业股份有限公司

关于续签日常关联交易协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●交易内容：鉴于宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”“宝钛股份”）与宝钛集团有限公司（以下简称“宝钛集团”）、宝钛集团有限公司综合服务管理分公司（以下简称“综合服务公司”）签署的《安全保障服务协议》、《档案管理协议》、《后勤保障协议》已期满，公司拟与宝钛集团、综合服务公司续签该等日常关联交易协议。本次该等日常关联交易协议的签订，不存在交易风险。

●宝钛集团是公司控股股东，综合服务公司是宝钛集团的分公司，上述事项构成了关联交易。上述该等关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次关联交易经公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第四
次会议、第八届董事会第十二次会议审议通过，非关联董事一致同意该事项，关联董事回避表决。

●上述日常关联交易协议金额合计 4210.32 万元（本公告中金额均由
元换算成万元，四舍五入保留两位小数），低于公司最近一期经审计净资产的 5%，在董事会审议权限以内，无需提交公司股东会审议批 准（已经公司股东会审批的日常关联交易事项不纳入本次累计计算范围）。

●交易对上市公司的影响：上述该等关联交易属日常关联交易，是公司与宝钛集团、综合服务公司之间正常的日常生产经营行为，对公司无重大影响，不影响公司独立性，亦不会对关联方产生依赖。

（一）安全保障服务协议

1、关联交易概述

公司与宝钛集团、综合服务公司签署的《安全保障服务协议》有效期现已期满，鉴于宝钛集团、综合服务公司拥有提供安保、消防、交通管理等方面服务的设施与能力，公司的正常生产经营需要宝钛集团、综合服务公司继续提供安保、消防、交通管理等方面的服务。为了保证上述服务关系的稳定，维护双方的合法权益，公司拟与宝钛集团、综合服务公司续签《安全保障服务协议 》。

宝钛集团是公司控股股东，综合服务公司是宝钛集团的分公司，上述事项构成关联交易。

2、关联方介绍
（1）宝钛集团有限公司
注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道 88 号
法定代表人：王俭
注册资本：100,000 万人民币
企业类型：有限责任公司(国有控股)
主要经营范围：金属材料制造；有色金属合金制造；有色金属压延加工；常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；有色金属铸造；金属制日用品制造；金属表面处理及热处理加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；烘炉、熔炉及电炉制造；第一类医疗器械生产；海洋工程装备制造；海洋能系统与设备制造；电力设施器材制造；超导材料制造等。

宝钛集团截止 2024 年 12 月 31 日，总资产 1,870,128.67 万元，净资产
853,569.69 万元，营业收入 2,809,860.03 万元，净利润 77,963.84 万元；截止
2025 年 6 月 30 日，总资产 1,977,720.03 万元，净资产 875,149.38 万元，营业
收入 1,571,889.36 万元，净利润 21,876.68 万元。
（2）宝钛集团有限公司综合服务管理分公司
注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区钛城路一号
法定代表人：王建军
企业类型：有限责任公司分公司(国有控股)
主要经营范围：物业管理；车辆停放管理；机电设备管理、维修；卫生保洁；园林绿化；物资购销；房屋修缮；室内装修；建筑安装；房屋出租；水、电、暖、
燃气的转售服务；幼儿教育；餐饮管理；家政服务等。

综合服务公司截止 2024 年 12 月 31 日，总资产 3,771.93 万元，净资产
2,605.90 万元，营业收入 4,692.03 万元，净利润 1,316.75 万元；截止 2025 年
6 月 30 日，总资产 4,415.49 万元，净资产 2,329.31 万元，营业收入 2,381.40
万元，净利润 1,040.17 万元。

3、关联交易协议的主要内容和定价政策

（1）协议主要内容：

宝钛集团、综合服务公司在协议有效期内，向宝钛股份提供的服务项目与内容为安保、消防、交通管理等。

宝钛集团、综合服务公司保证其向宝钛股份提供的服务优于其向任何第三方提供的服务。

（2）协议费用及定价政策：

协议费用：2025 年 1 月-5 月与宝钛集团协议费用 496.07 万元，20……
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