公告日期：2026-01-21

证券代码：600452 证券简称：涪陵电力 编号：2026—001

重庆涪陵电力实业股份有限公司

关于第九届三次董事会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月
20 日以通讯方式召开了第九届三次董事会会议，本次董事会会议发出董事表决票 9 份，实际收回董事表决票 9 份。会议的召集、召开符合《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会议事规则》有关规定。本次董事会会议审议并通过了以下议案：
一、《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关
联交易预计的议案》，此项议案为关联交易事项，关联董事马文海、蔡彬、王永婷、熊长寿、刘薇均进行了表决回避。（内容详见上海证券交易所网站公司 2026-002 号公告）

本议案在提交公司董事会审议之前，已经独立董事专门会议审议并获全票通过。

该议案尚须提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》（内容详见上海证券交易所网站公司 2026-003 号公告）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会

2026 年 1 月 21 日

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