公告日期：2025-04-26

漳州片仔癀药业股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

各位监事：

2024 年度，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公
司”）监事会本着对全体股东负责的原则，严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规及相关规定，认真履行监督职责，审慎、客观地审议公司财务状况、生产经营、重大资产重组相关的各项议题，促进公司治理建设与规范运作，推动公司可持续健康发展，切实保障公司与全体股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作情况汇报如下：

一、2024 年度监事会工作情况

公司监事会设监事五名，其中职工代表监事二名，监事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。报告期内，公司监事会共召开八次会议，监事会的召集、召开及表决程序均符合相关规定。报告期内，全体监事均按规定出席了历次会议，无缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议。

监事会的会议届次及会议议案主要情况如下：

序 届次情况 召开时间 会议议案

号

1 第七届监事会 2024年1月 1、《公司关于增补监事的
第十一次会议 30 日 议案》。

2 第七届监事会 2024年2月 1、《公司关于选举第七届
第十二次会议 29 日 监事会主席的议案》。

1、《公司 2023 年度监事会
工作报告》；

2、《公司 2023 年度报告及
摘要》；

3、《公司 2023 年度内部控
制自我评价报告》；

4、《公司 2023 年度利润分
配预案》；

5、《公司 2023 年度财务决
第七届监事会 2024年4月 算及 2024 年度财务预算报
3 第十三次会议 18 日 告》；

6、《公司关于 2023 年度日
常关联交易情况及 2024 年
度日常关联交易预计的议
案》；

7、《公司关于会计政策变
更的议案》；

8、《公司 2024 年第七届监
事会监事薪酬额度的议案》；
9、《公司 2024 年第一季度
报告》。

第七届监事会 2024年7月 1、《公司关于全资子公司
4 第十四次会议 30 日 与专业投资机构共同投资
设立产业基金暨关联交易

序 届次情况 召开时间 会议议案

号

的议案》。

第七届监事会 2024年8月 1、《公司关于全资子公司
5 第十五次会议 9 日 对外投资暨关联交易的议
案》。

6 第七届监事会 2024年8月 1、《公司 2024 年半年度报
第十六次会议 15 日 告及摘要》。

7 第七届监事会 2024年8月 1、《公司 2024 年中期利润
第十七次会议 23 日 分配预案》。

8 第七届监事会 2024 年 10 1、《公司 2024 年第三季度
第十八次会议 月 17 日 报告》。

二、2024 年度监事会就有关事项发表的意见

（一）公司法人治理情况

……
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