公告日期：2025-04-26

片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议
漳州片仔廣药业股份有限公司（以下简称“公司”）第
七届监事会第二十次会议于2025年4月25日（星期五）上
午11：00在公司片仔癀大厦24楼会议室以现场会议方式召
开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次
会议应参加表决的监事5名，实际表决的监事5名。会议召
开符合《公司法》和《漳州片仔廣药业股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效。本
次会议由监事会主席许式彬先生主持，议案经与会监事审
议，做出以下决议：
一、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》
参加表决的监事5票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交至公司2024年年度股东大会审议。
二、审议通过《公司2024年度报告及摘要》；
参加表决的监事5票同意，0票反对，0票弃权。
监事会发表独立审核意见如下：
1、公司董事会对《公司2024年度报告及摘要》的编制
和审议程序符合法律法规和公司内部管理制度的各项规定；
……

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