公告日期：2025-04-26

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2025-008
漳州片仔癀药业股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第二十八次会议于 2025 年 4 月 25 日（星期五）上午 9：00 在公司
片仔癀大厦 24 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 8 人，实际表决的董事 8 人。会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效，会议由董事长林志辉先生主持。经审议，与会董事表决以下议案：
一、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》；

出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案无需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》；

出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见
公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案尚需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司 2024 年度审计委员会履职情况报告》；

出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见
公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案无需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》；

该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，同意相关内容并同意提交至公司董事会审议。

董事会审议时，出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（2025-010 号）。

该议案尚需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》；

出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见
公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案无需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

六、审议通过《公司关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年
度日常关联交易预计的议案》；

该议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议以及公司第七届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

董事会审议时，出席会议的董事 4 票同意，0 票反对，0 票弃权,4
票回避表决。关联董事林志辉先生、黄进明先生、赖文宁先生、杨海
鹏先生回避表决此项议案。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（2025-011 号）。

该议案无需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

七、审议通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》；

该议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

董事会审议时，出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案无需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

八、审议通过《公司 2024 年度报告及摘要》；

该议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

董事会审议时，出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案尚需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

九、审议通过《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报
告》；

出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见
公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案尚需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

十、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》；

该议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

董事会审议时，出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案内容详见……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。