公告日期：2025-04-26

漳州片仔癀药业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位董事、监事、高级管理人员：

大家好，现在我代表公司董事会，向各位汇报董事会 2024 年度工作情况和 2025 年度工作安排，请予以审议。

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，也是实施“十四五”规
划的关键一年。公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，在各位股东的有力支持下，围绕“守正创新、行稳致远”发展理念，公司董事会团结协作，深化拓展“三争”行动，深入开展“产业发展项目建设增效年”活动，全力打造高质量发展新的重要增长极。

一、经营发展成果

（一）经营业绩：2024 年公司实现合并营业收入约 107.88 亿元，
比增 7.25%；实现归母净利润约 29.77 亿元，比增 6.42%；实现上缴税收约 11.73 亿元。

（二）企业荣誉：公司连续两年入选国务院国资委“双百企业”名单；上榜“福建省制造业领航企业”；获评“全国中医药文化宣传教育基地”“两化融合管理体系评定证书(评 A 级)”“2024 中成药工业综合竞争力 50 强”“2024 医药工业综合竞争力百强榜”等多项荣誉。

（三）品牌荣誉：蝉联胡润“2023 医疗健康品牌价值”和“2024中国最具历史文化底蕴品牌榜”榜首，位列胡润“历史最久品牌TOP10”
第 5 位、“2024 年中华老字号品牌榜”第 2 位、“福建省老字号品

牌价值”第 1 位、“2024 健康产业品牌榜”第 3 名；入选“2024 中
国品牌创新案例”“2024 党建引领老字号高质量发展案例”；获评“福建品牌价值评价示范单位”“2024 外国人喜爱的中国品牌”“点赞 2024 我喜爱的中国品牌”；片仔癀产品荣获“2024 肝胆用药品牌榜金奖”，片仔癀牌安宫牛黄丸荣获“畅销产品引领奖”“2024 脑血管用药品牌榜金奖”，片仔癀牌茵胆平肝胶囊、复方片仔癀含片荣获“消费者口碑产品引领奖”和“最受药店欢迎的明星单品”等。
（四）证券荣誉：截止 2024 年 12 月 31 日，股票市值超 1200 亿
元，位居中药行业市值第一。公司荣获 2023 年度“金牛最具投资价值奖”；2023 年度“地方国资上市公司 最具创值能力 TOP10 奖”；2024 年度“第十八届主板上市公司价值百强奖”；2024 年度“中国
医药上市公司 ESG 竞争力 TOP20”；2024 年度“上市公司 ESG 价值传
递奖”；2024 年度“上市公司口碑榜特别类榜单-上市公司 20 年领军企业奖”；2024 年度“同花顺最具人气上市公司 TOP300”等。

（五）科研荣誉：片仔癀被纳入《原发性肝癌中医诊疗指南（2024年）》攻邪抑瘤类常用中成药；片仔癀抑制结直肠癌的新机制入选2023 年度“中医药十大学术进展”；片仔癀治疗带状疱疹的临床研究成果发表于国际著名期刊《Phytomedicine》；参与科技项目获福建省科技进步奖二等奖1项、中华中医药学会科学技术奖二等奖2项，发表高水平（IF>5）论文 10 篇，获发明专利授权 8 项；中国工程院王琦院士专家工作站正式落户公司。

二、董事会工作情况

公司董事会严格执行《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，贯彻落实股东
大会各项决议，勤勉尽职地履行董事职责，顺利推进各项经营目标的实现。

报告期内，公司董事会共召开九次会议，董事会的召集、召开及表决程序均符合相关规定。报告期内，全体董事均按规定出席了历次会议，无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议，共审议通过 34 个议案。

董事会的会议届次及历次会议议案主要情况如下：

序号 届次情况 召开时间 会议议案

1、审议通过《公司关于聘任高级管
1 第七届董事会 1 月 30 日理人员的议案》；

第十七次会议 2、审议通过《公司关于召开 2024
年第一次临时股东大会的议案》。

1、审议通过《公司 2023 年度总经
理工作报告》；

2、审议通过《公司 20……
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