公告日期：2025-04-26

漳州片仔癀药业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（张磊）
本人作为漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，在 2024 年度本人任职期间严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事工作制度》等规范性要求，谨遵忠实、勤勉的原则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务。现将本人 2024 年度任职期间履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司独立董事，本人拥有较丰富的会计专业知识和经验，并持有经济学学士学位和注册会计师职称，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下：

张磊，男，1985 年 10 月出生，中共党员，大学本科学
历，财政学专业，注册会计师，财务部高层次财会人才。2007
年 7 月至 2009 年 2 月，任深圳南方民和会计师事务所审计
员；2009 年 3 月至今，历任天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）审计员、项目经理、部门主任、合伙人等；现任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）深圳兼海南分所所长。2023 年 6 月至今，任公司独立董事。

作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

在 2024 年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东
大会、董事会和董事会各相关专门委员会，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤勉，忠实尽责。
（一）出席董事会和股东大会会议的情况

报告期内，公司共召开股东大会 2 次，召开董事会 9 次，
本人亲自出席了任期内公司召开的 2 次股东大会，9 次董事会会议，就公司股东大会、董事会审议的各项议案，忠实履行独立董事职责。2024 年度任职期间，本人未对公司董事会、股东大会审议通过的各项议案提出异议。

（二）出席董事会专门委员会会议的情况

2024 年度任职期间，本人作为公司第七届董事会审计委
员会主任委员、预算委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，亲自出席了 2024 年公司召开的 9 次审计委员会会议、2
次预算委员会会议和 1 次薪酬与考核委员会会议。本人严格按照各专门委员会实施细则的要求，本着勤勉尽责的原则，结合自身的专业知识，认真履行工作职责。

（三）行使独立董事职权的情况

2024 年度任职期间，本人不存在行使独立董事特别职权
的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度任职期间，本人积极与公司内部审计机构及会
计师事务所进行沟通，认真履行相关职责，详细审阅了历次定期报告，并与会计师事务所就定期报告的审计工作进行多次沟通，与会计师事务所保持密切沟通，认真听取、审阅了会计师事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计工作提出了具体意见和要求，确保公司年度财务报告真实、准确反映公司经营管理成果。

（五）与中小股东的沟通交流情况及对经营管理的现场调查情况

2024 年，本人密切关注公司信息披露情况，督促公司严
格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件进行披露，确保股东权益。本人通过参加股东大会、董事会、会谈、电话、邮件等形式，对公司生产经营、财务及信息披露事务等进行了解和监督，积极有效地履行了独立董事的职责。2024 年 6 月，本人主动参与到“2023
年度暨 2024 年第一季度业绩说明会”，并回复股东关切问题。

（六）公司配合独立董事工作的情况

公司董事、管理层及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事工作，及时告知公司生产经营情况，切实保障本人的知情权，有效发挥本人的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

2024 年，对《公司关于 2023 年度日常关联交易情况及
2024 年度日常关联交易预计的议案》（详见公司 2024-016公告），《漳州片仔癀药业股份有限公司关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的公告》（详见公司 2024-034 号公告）、……
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