公告日期：2025-04-25

北方导航控制技术股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

一、监事会的工作情况

报告期内，公司共召开七次监事会会议，全体监事均亲自出席会议，并按照监事会议事规则对全部议案进行了审议，履行了监事职责。

召开会议的次数 7 次

监事会会议情况 监事会会议议题

2024 年 1 月 3 日 1、关于注销 2020 年股票期权激励计划部分
召开第七届监事 股票期权的议案；
会第十九次会议 2、关于公司 2020 年股票期权激励计划第二
个行权期符合行权条件的议案。

1、关于《2023 年度监事会工作报告》的议案；
2、关于《2023 年度报告》及《2023 年度报
告摘要》的议案；

3、关于 2023 年度利润分配的预案；

4、关于日常经营性关联交易的议案；

2024 年 4 月 16 日 5、关于《2023 年度内部控制评价报告》的议
召开第七届监事 案；
会第二十次会议 6、关于《与兵工财务有限责任公司开展金融
业务的风险处置预案》及《与兵工财务有限
责任公司的风险持续评估报告》的议案；

7、关于《向招商银行北京宣武门支行申请综
合授信》的议案；

8、关于与兵工财务有限责任公司确定 2024
年度综合授信额度的议案。

2024 年 4 月 25 日

召开第七届监事 关于《2024 年第一季度报告》的议案。
会第二十一次会
议

2024 年 6 月 28 日

召开第七届监事 关于调整公司2020年股票期权激励计划行权会第二十二次会 价格的议案。
议

2024 年 8 月 20 日 1、关于《2024 年半年度报告及摘要》的议案；
召开第七届监事 2、关于《北方导航关于兵工财务有限责任公会第二十三次会 司风险持续评估报告》的议案。
议
2024 年 10 月 24

日 1、关于《2024 年第三季度报告》的议案；
召开第七届监事 2、关于使用闲置自有资金进行现金管理的会第二十四次会 议案。
议

2024 年 12 月 31 1、关于选举公司第八届监事会非职工监事
日 候选人的议案；

召开第七届监事 2、关于注销 2020 年股票期权激励计划部分会第二十五次会 股票期权的议案；

议 3、关于公司 2020 年股票期权激励计划第三
个行权期符合行权条件的议案。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，根据《公司法》等相关法律、法规和《公司
章程》、《监事会议事规则》等有关规定，监事会成员通过召开监事会会议，列席公司董事会会议、股东大会会议等参与了公司重大经营决策的讨论，并对公司财务状况、经营情况、高级管理人员履职情况进行了监督。监事会认为，2024年度，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法规制度规范运作，经营决策合理有效。公司内部控制制度得到进一步完善，内控机制运行良好，决策程序符合法律法规的规定，公司董事、高级管理人员在履职时，均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，维护公司和股东利益。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会审核了各期财务报告。监事会认为，报告期内公司财务运行严格遵照公司财务管理及内部控制制度展开，公司财务报告真实、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。信永中和会计师事务所对 2024 年年度报告出具了标准无保留意见的审计报告。

四、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对公司 2024 年度发生的关联交易进行了监督和
核查。监事会认为，公司日常经营性关联交易决策程序符合相关法律法规及制度的规定，交易行为保持在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，未损害公司及其他股东的利益。
五、监事会对内部控制评价报告的审阅情况

公司监事会审阅了公司《2024 年度内部控制评价报告》。
监事会认为，该报告根据《企业内部控制基本规范》及其配
套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对……
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