公告日期：2025-04-25

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-019 号
北方导航控制技术股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北方导航控制技术股份有限公司第八届董事会第二次
会议于 2025 年 4 月 13 日以送达、传真、邮件等方式发出会
议通知，于 2025 年 4 月 23 日在公司二层商务会议室以现场
方式召开。应到会董事人数 8 人，实到会董事 8 人，实到会董事人数占应到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事长李海涛先生目前代行董事会秘书职责；公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议由董事长李海涛先生主持。经充分讨论，以记名投票表决的方式决议如下：

一、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》。
8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于 2024 年度经营计划执行情况及 2025
年度经营计划的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的100%，0 票反对，0 票弃权。

该事项已经董事会战略与可持续发展委员会全票审议
通过，提交董事会审议。

三、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》。
8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请见公司 2025 年 4 月 25 日刊载于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。
同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

四、审议通过《关于<2024 年度报告>及<2024 年度报告
摘要>的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过，并提交董事会审议。

同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

详细内容请见公司 2025 年 4 月 25 日刊载于《中国证券
报》《上海证券报》的《2024 年度报告摘要》及同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度报告》。
五、审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》。8 票
赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

详细内容请见公司 2025 年 4 月 25 日刊载于《中国证券
报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度利润分配预案的公告》。

六、审议通过《关于第七届董事会独立董事 2024 年度
述职报告的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0票反对，0 票弃权。

同意独立董事作出的《独立性自查情况报告》及公司《关于独立董事独立性的专项评估意见》。

同意将独立董事述职报告提交公司 2024 年年度股东会
审议。

详细内容请见公司 2025 年 4 月 25 日刊载于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的由四位独立董事刘振江、顾奋玲、孙宝文、肖建华分别作出的《第七届董事会独立董事2024 年度述职报告》以及公司《关于独立董事独立性的专项评估意见》。

七、审议通过《关于第七届董事会审计委员会 2024 年
度履职情况报告的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的100%，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过，并提交董事会审议。

详细内容请见公司 2025 年 4 月 25 日刊载于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《第七届董事会审计委员会2024 年度履职情况报告》。

八、审议通过《关于日常经营性关联交易的议案》。4 票
赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，4票回避（共 4 位关联董事李海涛、胡小军、周静、陶立春回避表决）。

该议案已经公司独立董事专门会议全票审议通过，并提交董事会审议。

同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

详细内容请见公司 2025 年 4 月 25 日刊载于《中国证券
报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日常经营性关联交易公告》。

九、审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告……
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