公告日期：2025-04-25

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-025 号
北方导航控制技术股份有限公司

关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北方导航控制技术股份有限公司（以下简称：公司）根据经营发展需要，为进一步完善激励约束机制，有效调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司战略目标和经营目标的实现及持续发展，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案。

一、公司董事、高级管理人员薪酬方案基本原则

1.公司董事长薪酬结合公司经营规模、盈利状况等实际情况并参照行业薪酬水平，由公司董事会薪酬与考核委员会制定薪酬发放方案，经董事会审议决定具体发放金额。

2.在公司兼任高级管理人员职务或专职分管具体工作的非独立董事，其薪酬标准按其所任高级管理人员职务或其分管工作的业绩核定，由公司董事会薪酬与考核委员会制定薪酬发放方案，经董事会审议决定具体发放金额。所兼任的董事职务不再另计薪酬。

3.除董事职务之外不在公司任职并且在其他单位领取薪酬的非独立董事,不在公司领取报酬、津贴。

4.职工董事的薪酬按照其在公司担任的职务，由公司按照相关考核管理办法发放。所兼任的董事职务不再另计薪酬。
5.董事出席公司相关会议、参加规定培训、对公司及子公司现场考察以及按《公司法》《公司章程》等相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、市内交通费、培训费、办公费等），根据公司相关制度据实报销。

二、公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案

1.在公司任职或分管具体工作的非独立董事、高级管理人员年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。基本薪酬按月发放；绩效薪酬由公司的年度经营业绩、任期经营业绩、个人管理职责和履职情况等因素共同确定，根据签订的年度业绩考核责任书的完成情况及个人综合评价情况考核后发放。

上述人员年度内在经营目标实现、市场开拓、科技创新、管理机制改革、荣誉获取、专项工作等其他方面做出突出贡献的，根据公司相关制度可给予专项激励。

同时为了吸引和保留人才，促进公司长期发展，公司将逐步完善中长期激励措施，可根据中长期激励方案对上述人员实施激励。除此之外，不再另外领取董事、高级管理人员津贴。

2.上述薪酬、津贴均为税前标准，涉及的个人所得税由公司代扣代缴。在公司任职的非独立董事、高级管理人员的各项社会保险及其它福利待遇按照公司相关制度执行。

3.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离职的，其薪酬和津贴按实际任期计算并予以发放。
4.本方案在股东会审议通过后，股东会授权董事会按照本方案确定非独立董事、高级管理人员薪酬的具体数额。
三、适用期限

本方案自公司股东会审议通过之日起生效实施，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

四、审议程序

1.董事会审议情况

公司 2025 年 4 月 23 日召开的第八届董事会第二次会议
审议通过了《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。4 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，4 票回避（共 4 位关联董事李海涛、胡小军、周静、陶立春回避表决）。

2.公司董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司 2025 年 4 月 23 日召开的第八届董事会薪酬委员会
2025 年第一次会议审议通过了《关于非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。3 票赞成，占有效表决权数的 100%，0 票反对，0 票弃权,1 票回避，关联委员陶立春回避表决。
同意公司关于非独立董事、高级管理人员的薪酬方案，同意将该议案提交公司第八届董事会第二次会议审议,关联董事应回避表决。

该议案需提交 2024 年年度股东会审议。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 25 日

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