公告日期：2025-04-25

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-023 号
北方导航控制技术股份有限公司

关于与兵工财务有限责任公司

签订《金融服务协议》《最高额授信合同》

的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

●本事项构成关联交易,需提交公司股东会审议。

●相关交易事项对上市公司的影响：公司在兵工财务办理公司存贷款等金融业务，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率和效益，同时拓宽融资渠道，降低融资成本，为公司发展提供长期稳定的资金支持和畅通的融资渠道。

一、关联交易概述

（一）关联交易的主要内容及交易必要性

北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月经股东大会批准与兵工财务有限责任公司（以
下简称“兵工财务”）签署的《金融服务协议》即将到期，根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》，为规范公司与兵工财务之间的日常关联交易，公司拟与兵工财务签署为期三年的《金融服务协议》。同时,为满足公司及子公司日常经营的需要，拟继续与兵工财务签订《最高额授信合同》。因公司与兵工财务同受中国兵器工业集团有限公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与兵工财务属于关联方，本次交易构成关联交易。

（二）董事会审议情况

1.董事会审议情况

北方导航控制技术股份有限公司（以下简称：公司、本
公司）2025 年 4 月 23 日召开的第八届董事会第二次会议审
议通过了《关于与兵工财务有限责任公司签订<金融服务协议><最高额授信合同>的议案》。4 票赞成，占有效表决权总
数的 100%，0 票反对，0 票弃权，4 票回避（共 4 位关联董
事李海涛、胡小军、周静、陶立春回避表决）。本议案需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上 对该议案回避表决。

2.独立董事及独立董事专门会议意见

全体独立董事参加了独立董事专门会议并审议通过了《关于与兵工财务有限责任公司签订<金融服务协议><最高额授信合同>的议案》，4 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。独立董事认为：兵工财务有限责任公
司是经中国人民银行批准设立的为企业集团成员单位提供金融服务的非银行金融机构，与兵工财务签署《金融服务协议》《最高额授信合同》可以充分利用其金融专业优势和金融资源优势为公司提供金融服务，其为公司提供的存贷款利率、其他金融服务项目收费标准公允合理，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。董事会审议该项议案时，关联董事回避表决，审议程序合规。

二、关联方及关联关系介绍

关联方名称：兵工财务有限责任公司

法定代表人：王世新

注册地：北京市东城区安定门外青年湖南街 19 号

注册资本： 634,000 万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：1.吸收成员单位存款；2.办理成员单位贷款；3.办理成员单位票据贴现；4.办理成员单位资金结算与收付；5.提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；6.从事同业拆借；7.办理成员单位票据承兑；8.办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；9.从事固定收益类有价证券投资。

截至 2024 年 12 月 31 日，兵工财务银行存款 485.01 亿
元，存放中央银行款项 34.4 亿元；2024 年实现利息收入 24.43亿元，实现经营利润 8.28 亿元，实现税后净利润 5.22 亿元。
兵工财务目前经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。

公司与兵工财务同受中国兵器工业集团有限公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与兵工财务属于关联方，本次交易构成关联交易。

三、关联交易相关协议的主要内容和定价政策

（一）协议各方

甲方：北方导航控制技术股份有限公司

乙方：兵工财务有限责任公司

（二）《金融服务协议》的主要内容及定价

1.存款服务：

乙方向甲方及所属公司提供存款服务，存款利率在符合中国人民银行利率政策要求下，提供不低于同期中国六大国有商业银行就同类存款所提供的挂牌平均利率。

乙方将严格执行国家金融监督管理总局对非银行金融机构有关政策……
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