公告日期：2025-04-25

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-031 号
北方导航控制技术股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年5月22日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时
参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上
证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，
根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主
动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，
可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）
的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票
平台和互联网投票平台进行投票

一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方

式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 30 分

召开地点：北京经济技术开发区科创十五街 2 号公司商务会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日

至2025 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于《2024 年度报告》及《2024 年度报告摘要》的议案 √
4 关于 2024 年度利润分配的议案 √
5 关于第七届董事会独立董事 2024 年度述职报告的议案 √
6 关于日常经营性关联交易的议案 √
7 关于与兵工财务签署《金融服务协议》《最高额授信合同》的议案 √
8 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 √
9 关于非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案 √
10 关于续聘会计师事务所的议案 √
11 关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案 √……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。