公告日期：2025-04-25

北方导航控制技术股份有限公司

可持续发展（ESG）管理制度

第一章 总则

第一条 为满足北方导航控制技术股份有限公司（以下
简称公司）公司战略与可持续发展需要，构建科学、系统、规范的环境、社会及公司治理（以下简称 ESG）工作体系，提升公司在 ESG 方面的风险控制能力和价值创造能力，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所主板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《北方导航控制技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司及子公司。

第三条 本制度所称 ESG 职责，是指公司在经营发展过
程中应当履行的环境（Environmental)、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。

第四条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到
公司决策或经营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关政府部门等。

第二章 可持续发展理念、目标与原则

第五条 公司紧扣高质量发展主题，坚定不移履行强军
首责，坚持可持续发展理念，持续加强生态环境保护、履行社会责任、健全公司治理，自觉接受政府和社会公众监督，努力实现经济效益、社会效益和环境效益共赢的总体目标，为高质量发展筑牢坚实基础。

第六条 公司积极贯彻创新、协调、绿色、开放、共享
的新发展理念，把新发展理念融入经营发展的各领域和全过程，通过在安全生产、合规经营、创新发展、公司治理、人才培养等方面的努力和实践，推动企业高质量发展，在为社会贡献力量的同时实现环境友好建设。

第七条 公司尊重利益相关方的合法权利，促进与利益
相关方的有效交流，公司以相关制度的建设和执行为维护利益相关方的合法权益提供必要条件和保障。

第八条 公司积极践行绿色发展理念，将生态环保要求
融入发展战略和公司治理过程，主动参与生态文明建设和污染防治、资源节约、生态保护的相关工作。

第九条 在保障持续发展、提升经营业绩、保障股东利
益的同时，公司应积极参与地方发展、社区事务、乡村振兴、救灾助困和社会公益事业，履行相关社会责任。

第十条 公司应遵守法律法规、规章及规范性文件，保
证公司治理结构的透明度和规范性，提高公司管理效率和质量。公司应当建立健全公司治理制度，做好股东、董事和高级管理人员的职责分工和监督，提高信息披露的质量和透明度，加强内部控制和风险管理，防范和化解公司治理风险。

第三章 管理机构职责及工作措施

第十一条 公司应建立结构完整、层级清晰、权责明确
和运营高效的 ESG 管理体系，明确各层级的工作职责，为公司 ESG 工作开展提供组织保障。公司的 ESG 管理体系为：
（一）董事会为 ESG 工作的领导和决策机构；

（二）董事会战略与可持续发展委员会为 ESG 工作的研
究和指导机构；

（三）公司经营层负责组织推进 ESG 管理工作；

（四）公司各部门、子公司（以下简称“各执行单位”）为 ESG 工作执行单位。

第十二条 董事会负责决定公司 ESG 发展方向和目标，
审议和批准公司 ESG 相关的基本管理制度，审议公司 ESG报告和 ESG 重大事项。

第十三条 董事会战略与可持续发展委员会负责指导公
司 ESG 相关战略制定并监督公司 ESG 事宜。其主要职责包括：

（一）对公司 ESG 愿景、ESG 发展战略规划、ESG 治
理架构、ESG 管理制度等进行研究并提出建议；

（二）跟踪 ESG 发展形势、外部政策、利益相关方诉求，
结合公司实际，研究符合公司发展的 ESG 实质性议题并提出建议；

（三）关注监管部门与第三方评级等外部机构对公司ESG 管理和实践的意见、反馈、报告，适时进行回应；

（四）审阅公司年度《ESG 报告》，并提交董事会审议
和批准，保证各利益相关方获取及时、透明的 ESG 相关信息；
（五）董事会授权的其他事宜。

第十四条 公司经营层负责组织推进 ESG 管理工作，主
要职责是：

（一）审议公司 ESG 管理专项制度；

（二）组织推进公司 ESG 活动相关事宜的识别、评估、
管理过程和相关目标的实现；

（三）董事会授予的其他与公司 ESG 相关的职权。

第十五……
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