公告日期：2025-04-25

北方导航控制技术股份有限公司

关于第七届董事会审计委员会 2024 年度

履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及《公司审计委员会实施细则》的有关规定，在报告期内，第七届董事会审计委员会秉承专业审慎原则，系统开展财务监督与风险管控工作，切实履行上市公司治理职责。现就本年度委员会履职实践及成果作如下专项报告：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司审计委员会成员共 4 位，独立董事 3 位，
外部董事 1 位。第七届董事会审计委员会成员为：顾奋玲、陶立春、孙宝文、肖建华，顾奋玲为主任委员。以下为审计委员会各委员的简历：

顾奋玲：女，1963 年 9 月生，中国国籍，博士。曾任内
蒙古财经学院会计系副主任、首都经济贸易大学会计学院副院长、院长；兼任金河生物、中电广通、中科软、吉电股份等上市公司独立董事。现任首都经济贸易大学会计学院教授、博士生导师，兼任北京审计学会副会长；中国审计学会理事；中国会计学会常务理事；中国会计学会内部控制专业委员会委员；中国注册会计师协会职业道德准则专业委员会委员以及天坛生物、数码视讯等公司独立董事。北方导航控
制技术股份有限公司独立董事。

陶立春，男，1966 年 2 月生,中国国籍,硕士，正高级经
济师。曾任中兵勘察设计研究院计划处干部、副处长，计财处副处长兼院长助理、副院长、总会计师；中国兵器工业集团第三事业部分党组成员、副主任；中国北方化学工业集团有限公司总会计师；兵科院总会计师；中兵投资公司副总经理、党委委员，监事会主席。现任中兵投资公司职工董事，党委副书记、工会主席，中兵财富资产管理有限责任公司董事长、中兵顺景股权投资管理有限公司监事会主席、北方导航控制技术股份公司非独立董事。

孙宝文，男，1964 年 9 月生，中国国籍，博士。现任中
央财经大学教授、博士生导师；教育部电子商务专业教学指导委员会副主任委员；教育部科学技术委员会管理学部委员。兼任永辉超市股份有限公司独立董事；北方导航控制技术股份有限公司独立董事。

肖建华，男，汉，1966 年 11 月生,法学博士，教授，博
士生导师。曾任河南平原大学、中国政法大学诉讼法学教授，现任北京航空航天大学法学院教授,博士生导师。兼任中国民事诉讼法研究会常务理事，中国行为法学会常务理事，强制执行法研究会常务理事,中国消费者协会法律专家等; 北方导航控制技术股份有限公司独立董事。

以上董事会审计委员会人员构成、任职资格符合相关监管要求和公司规定。

二、审计委员会年度会议召开情况

2024 年度，公司第七届董事会审计委员会共召开 7 次会

议，所有会议均严格遵守相关法律法规及各项规定，所有委

员均全程参与并认真履行了各自职责。具体召开情况如下：

序号 召开时间 会议届次 议案名称

1 2024 年 第七届董事会审计委员 听取并讨论了《北方导航< 2023 年度法
1 月 3 日 会2024 年度第一次会议 治建设与合规管理工作总结报告>》。

2 2024 年 第七届董事会审计委员 听取了公司财务状况、审计状况，与会
1 月 13 日 会2024 年度第二次会议 计师进行沟通交流。

2024 年 第七届董事会审计委员 了解交易所关于年报的要求、听取公司
3 4 月 16 日 会2024 年度第三次会议 财务状况、审计情况、与会计师进行沟
通交流、现场考察公司运营情况。

审议通过了《关于<2023 年度报告>及
<2023 年度报告摘要>的议案》、《关于
审计委员会 2023 年度履职情况报告的
议案》、《关于日常经营性关联交易的
议案》、《关于<2023 年度内部控制自
我评价报告>的……
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