公告日期：2025-04-25

北方导航控制技术股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

--肖建华
在担任北方导航控制技术股份有限公司（简称：北方导航、公司）独立董事期间，我严格遵循国家法律法规，包括《公司法》、《证券法》以及《上市公司治理准则》等，同时严格遵守《公司章程》及《独立董事工作制度》的具体要求。我秉持高度的责任心与敬业精神，积极履行独立董事的职责，密切跟踪公司的经营动态，全面了解公司的成长轨迹。在报告期内，我准时参加公司召开的所有会议，并在会上以独立的视角，对审议事项提出客观、公正的意见。我始终如一地忠实执行独立董事的职能，积极发挥监督与指导的双重作用，有效保障了社会公众股股东的正当权益。以下是我对报告期内履职情况的详细总结，汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

肖建华，男，汉，1966 年 11 月生,法学博士，教授，博
士生导师。曾任河南平原大学、中国政法大学诉讼法学教授，现任北京航空航天大学法学院教授,博士生导师。兼任中国民事诉讼法研究会常务理事，中国行为法学会常务理事，强制执行法研究会常务理事,中国消费者协会法律专家等; 北方导航控制技术股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人专职担任公司的独立董事，未在公司内部兼任其他
任何职位，与公司及其大股东之间也不存在任何可能妨碍本
人作为独立董事行使独立、客观判断权的关联或情形，确保
了我的完全独立性。

二、独立董事 2024 年度履职情况

（一）参会情况

1.参加董事会及股东会情况

参加董事会情况 参加股东会情
况

独立董

事姓名 本年应参加董 亲自出席 以通讯方式 委托出 缺席 出席股东会的
事会次数 次数 参加次数 席次数 次数 次数

肖建华 9 9 4 0 0 3

2.参加独立董事会议及各专业委员会情况

参加独立董

参加各专业委员会情况 事专门会议

独立董 情况

事姓名 参加审计委 参加提名委 参加薪酬与 参加战略 出席独立董

员会情况 员会次数 考核委员会 委员会次 事会议的次

次数 数 数

肖建华 7 1 4 1 2

年内，本人共参加北方导航董事会 9 次，其中 5 次为现
场会议，4 次为通讯表决会议；股东大会 3 次；参加审计委

员会 7 次、提名委员会 1 次、薪酬与考核委员会 4 次、战略
委员会 1 次、独立董事专门会议 2 次。身为公司的独立董事，我时刻以高度的敬业精神与责任心，全心投入到每一次的会议中。凭借我在专业领域的深厚底蕴和多年实战经验，我深入细致地审视每一项议题，确保理解透彻，并在此基础上，贡献出具有前瞻性和实操性的见解与建议。尤其是审议公司重大事项时，我会对预先审阅议案并提供意见。我始终坚守着客观公正、独立自主与审慎严谨的原则，以不偏不倚的立场，公正无私地发表我的看法。

（二）日常工作及现场工作的时间、内容等情况

报告期内，董事会共审议了公司包括关于《2023 年度社
会责任报告暨 ESG 报告》《与兵工财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》《与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告》《关于日常经营性关联交易》修订《合规管理办法》、制定《法律事务管理办法》等重要事项。作为公司的独立董事，在对议案进……
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