公告日期：2025-04-25

北方导航控制技术股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

--顾奋玲
作为北方导航控制技术股份有限公司的独立董事，本人在 2024 年履职期间，严格遵循《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规及规范性文件，同时恪守公司《章程》《独立董事工作制度》的具体要求，始终秉持独立立场与专业判断，以勤勉尽责的态度履行监督职责。在履职实践中，本人持续关注公司合规经营的深化，尤其注重通过审慎决策与风险防控维护全体股东合法权益。现将本年度独立董事履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

顾奋玲：女，1963 年 9 月生，中国国籍，博士。曾任内
蒙古财经学院会计系副主任、首都经济贸易大学会计学院副院长、院长；兼任金河生物、中电广通、中科软、吉电股份等上市公司独立董事。现任首都经济贸易大学会计学院教授、博士生导师，兼任北京审计学会副会长；中国审计学会理事；中国会计学会常务理事；中国会计学会内部控制专业委员会委员；中国注册会计师协会职业道德准则专业委员会委员以及天坛生物、数码视讯等公司独立董事。北方导航控制技术股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为北方导航独立董事，本人严格遵循上市公司治理准

则要求，除依法担任独立董事职务外，未在公司兼任任何其

他管理或经营性职务。经审慎核查确认，本人与公司控股股

东、实际控制人及持股 5%以上股东之间不存在任何可能妨

碍独立履职的关联利益或潜在利益冲突，亦未持有公司股份

或涉及其他可能影响专业判断的利益安排。在履职过程中，

始终以职业审慎原则开展监督工作，通过穿透式审查议案事

项、深度参与专业委员会运作等方式，确保各项决策建议既

符合公司战略发展需求，又充分体现对全体股东尤其是中小

投资者合法权益的制度性保障。

二、独立董事 2024 年度履职情况

（一）参会情况

参加董事会情况 参加股东大 参加审计委 参加独立董事专
会情况 员会情况 门会议情况
独立董

事姓名 本年应参 亲自出 以通讯 委托出 缺席 出席股东大 出席审计委 出席独立董事专
加董事会 席次数 方式参 席次数 次数 会的次数 员会的次数 门会议的次数
次数 加次数

顾奋玲 9 9 4 0 0 3 7 2

作为北方导航独立董事及审计委员会主任委员，本人

2024 年度严格遵循《上市公司独立董事管理办法》《上海证

券交易所股票上市规则》等监管规定，全年全程出席 9 次董

事会会议、3 次股东大会，主持参与 7 次审计委员会会议及

2 次独立董事专门会议，实现履职零缺席。在 2023 年度报告

编制关键期，本人依据《公开发行证券的公司信息披露内容

与格式准则第 2 号》要求，实施全过程督导：

一是在审计程序把控层面，参与年审机构进场沟通会，通过构建多维度沟通机制、建立审计底稿抽样复核制度，确保审计范围覆盖全面性与关键科目核查深度；二是在信息披露质量层面，针对业绩预告披露时点建立风险预警机制，通过财务数据交叉验证等手段，保障财务信息披露的及时性与准确性；三是在治理效能提升层面，结合公司战略转型需求，组织审计委员会对日常经营性关联交易、内部审计工作情况等关键风险领域开展专项论证，并推动整改落实。

本年度履职中，本人重点强化三方面监督效能：一是建立审计机构独立性评估机制，通过利益冲突排查确保审计结论客观性；二是对定期报告实施跟踪，对财务信息穿透式监管；三是关注中小股东诉求，及时处理投资者的意见和建议。通过系统性履职举措，不仅实现年报审计意见的精准度提升，更有效强化了公司财务信息披露的完整性与合规水平。

（二）日常工作及现场工作的时间、内容等情况

作为北方导航的独立董事，报告期内审议了公司经……
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