公告日期：2025-04-25

北方导航控制技术股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

--孙宝文
担任北方导航控制技术股份有限公司（简称“北方导航”）独立董事一职，我深感责任重大，使命光荣，始终致力于认真践行独立董事的职责与义务。在过去的一年里，我严格遵循《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律规章与业务准则，并深入钻研《公司章程》及《独立董事工作制度》的各项条款，确保我的每一项决策与行动都能精准贴合法律法规与公司规范，从而有力维护公司及全体股东的合法权益。我始终秉持诚信为本、勤勉尽责的职业操守，积极投身于公司的各项决策活动中，为公司的持续稳健发展倾注了我的心血与智慧。现将本人过去一年的工作履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

孙宝文，男，1964 年 9 月生，中国国籍，博士。现任中
央财经大学教授、博士生导师；教育部电子商务专业教学指导委员会副主任委员；教育部科学技术委员会管理学部委员。兼任永辉超市股份有限公司独立董事；北方导航控制技术股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为独立董事，我专注于履行独立职责，未在公司内担任任何其他职务，确保了我的独立性不受任何干扰。我与公

司及其主要股东之间不存在任何可能削弱我独立、客观判断
能力的关联或利益冲突。在做出决策时，我始终将公司的最
大利益置于首位，排除了一切外部因素的干扰，确保决策的
公正性和合理性。

二、独立董事 2024 年度履职情况

（一）参会情况

1.参加董事会及股东会情况

参加董事会情况 参加股东会情
况

独立董

事姓名 本年应参加董 亲自出席 以通讯方式 委托出 缺席 出席股东会的
事会次数 次数 参加次数 席次数 次数 次数

孙宝文 9 9 4 0 0 3

2.参加独立董事会议及各专业委员会情况

参加独立董

参加各专业委员会情况 事专门会议

独立董 情况

事姓名 参加审计委 参加提名委 参加薪酬与 参加战略 出席独立董

员会情况 员会次数 考核委员会 委员会次 事会议的次

次数 数 数

孙宝文 7 1 4 1 2

2024年，本人参加北方导航召开的全部董事会会议9次，
股东大会 3 次，共审议议案 55 项；参加审计委员会 7 次、

提名委员会 1 次、薪酬与考核委员会 4 次、战略委员会 1 次、
独立董事专门会议 2 次。作为公司的独立董事，我深切感受到公司对独立董事工作的高度重视与鼎力支持。公司董事会、监事会及高层管理团队均极为注重与独立董事之间的密切
沟通与协作，为我提供了深入了解公司运营状况与战略发展方向的充分机会。在决策过程中，公司能够向独立董事提供详尽、专业且准确的信息资料，对于我所提出的任何疑问，公司都能迅速而详尽地给予回应。同时，公司对我的建议给予了高度的重视并有效实施，为我的履职工作提供了强有力的支持与保障。

（二）日常工作及现场工作的时间、内容等情况

作为独立董事，我始终秉持对公司及股东利益的高度责任感，全力维护投资者的合法权益，特别是中小股东的权益，认真且高效地执行了独立董事的职责。

我细致审阅了所有提交至董事会审议的议案材料，并对与议案紧密相关的各个……
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