公告日期：2025-01-22

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-015 号
北方导航控制技术股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及

聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北方导航控制技术股份有限公司(以下简称“公司”)于
2025 年 1 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生
了第八届董事会非独立董事、独立董事和第八届监事会非职
工监事，与公司 2024 年 12 月 30 日召开的职工代表大会选
举产生的 1 名职工监事，共同组成公司第八届董事会、监事会，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年，其中独立董事顾奋玲、孙宝文任期自股东会审议通过
之日起至 2027 年 6 月 7 日（下同）；同日公司召开第八届
董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员。现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事换届选举情况

2025年1月21日，公司召开2025年第一次临时股东会，
通过累积投票的方式选举李海涛、胡小军、周静、陶立春为公司第八届董事会非独立董事，选举顾奋玲、孙宝文、商文江、吴伟烽为公司第八届独立董事，本次股东会选举产生的4名非独立董事和4名独立董事共同组成公司第八届董事会，独立董事顾奋玲、孙宝文任期自股东会审议通过之日起至
2027 年 6 月 7 日，其余非独立董事、独立董事任期自股东会
审议通过之日起三年。本次选举后，较《公司章程》规定尚有 1 名非独立董事候选人暂未确定，公司将尽快补选第 5 位非独立董事。

(二)董事长选举情况

2025年1月 21日，公司召开第八届董事会第一次会议，
审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举李海涛为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。

（三）董事会各专门委员会委员及主任委员选举情况
2025年1月 21日，公司召开第八届董事会第一次会议，
审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，各专门委员会的人员设置如下：

1.提名委员会（5 人）：独立董事孙宝文（主任委员）、
董事李海涛、独立董事顾奋玲、独立董事商文江、独立董事吴伟烽；

2.审计委员会（5 人）：独立董事顾奋玲（主任委员）、
董事陶立春、独立董事孙宝文、独立董事商文江、独立董事吴伟烽；

3.战略委员会（5 人）：董事李海涛（主任委员）、董
事胡小军、董事陶立春、独立董事孙宝文、独立董事吴伟烽；
4. 薪酬与考核委员会（4 人）：独立董事商文江（主任
委员）、董事陶立春、独立董事孙宝文、独立董事吴伟烽。
其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并担任召集人，审计委员会的成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人顾奋玲为会计专业人士。上述委员顾奋玲、孙宝文任期截止至 2027 年 6月 7 日，其余委员任期与本届董事会任期相同。

上述董事简历详见本公告附件。

二、监事会换届选举情况

（一）监事换届选举情况

2025年1月21日，公司召开2025年第一次临时股东会，通过累积投票的方式选举商逸涛、陈建华为公司第八届监事
会非职工监事，与公司 2024 年 12 月 30 日召开的职工代表
大会选举产生的 1 名职工监事何灵英，共同组成公司第八届监事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

（二）监事会主席选举情况

2025年1月 21日，公司召开第八届监事会第一次会议，
审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举商逸涛为公司第八届监事会主席，任期与本届监事会任期相同。

三、高级管理人员聘任情况

2025年1月 21日，公司召开第八届董事会第一次会议，
审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监（财务负责人）、副总经理及总工程师的议案》《关于董事长代行董事会秘书、总法律顾问职责的议案》，聘任胡小军为公司总经理；聘任周静为公司财务总监（财务负责人）；聘任王雪垠、于涛为公司副总经理；娄颖为公司总工程师（副总经理）。原公司董事会秘书、总法律顾问赵晗因工作变动原因不继续在北方导航任职，目前尚无适宜人选，由董事长李海涛代行董事会秘书、总法律顾问职责。公……
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