公告日期：2025-01-22

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：2025-012 号
北方导航控制技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：北京经济技术开发区科创十五街 2 号公司商务会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 741

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 346,103,844

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 22.9811

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长李海涛先生现场主持。会议采取现场和网络投票形式对本次股东会通知中列明的事项进行投票表决。本次会议

的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关

规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书及高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司董事会独立董事津贴方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 343,203,940 99.1621 2,462,104 0.7113 437,800 0.1266

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）

2.01 关于选举李海涛为公司第八届董事 339,850,410 98.1931 是

会非独立董事的议案

2.02 关于选举胡小军为公司第八届董事 339,843,918 98.1913 是

会非独立董事的议案

2.03 关于选举周静为公司第八届董事会 340,041,073 98.2482 是

非独立董事的议案

2.04 关于选举陶立春为公司第八届董事 340,052,256 98.2515 是

会非独立董事的议案

2、 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

权的比例（%）

3.01 关于选举顾奋玲为公司第八届董事 339,894,100 98.2058 是

会独立董事的议案

3.02 关于选举孙宝文为公司第……
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