公告日期：2026-01-06

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2026-001
广东冠豪高新技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 5 日

(二) 股东会召开的地点：广东省湛江市东海岛东海大道 313 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 209

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 809,346,358

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 46.2409

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长李飞先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司董事会秘书、财务总监任小平先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1.00 关于修订（制定）部分治理制度的议案

1.01 议案名称：关于制定《股东、董事、高级管理人员持有本公司股份及其
变动管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 798,197,809 98.6225 10,973,849 1.3558 174,700 0.0217

1.02 议案名称：关于修订《利润分配管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 798,363,209 98.6429 10,813,749 1.3361 169,400 0.0210

1.03 议案名称：关于修订《关联交易制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 798,150,909 98.6167 10,998,949 1.3589 196,500 0.0244

1.04 议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 798,117,609 98.6126 11,030,149 1.3628 198,600 0.0246

(二) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均以普通决议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：钟节平、任远

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程……
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