公告日期：2025-12-30

广东冠豪高新技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议材料

广东·广州

2026 年 1 月 5 日

广东冠豪高新技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东会顺利召开，特制定股东会须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、以确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至震动状态。

广东冠豪高新技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会议程

一、现场会议召开的日期、时间和地点：

召开的日期、时间：2026 年 1 月 5 日（星期一）15:00 开始

召开地点：广东省湛江市东海岛东海大道 313 号公司会议室

二、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票日期：2026 年 1 月 5 日（星期一）

通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

三、召集人：公司董事会

四、会议方式：现场投票和网络投票相结合

五、股权登记日：2025 年 12 月 29 日

六、参加会议对象：

（一）截至 2025 年 12 月 29 日（星期一）收市后在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师。

（四）其他人员。

七、会议议程

（一）主持人介绍出席本次股东会的股东代表及所持股份数

（二）审议会议提案并表决

序号 审议议案

1.00 关于修订（制定）部分治理制度的议案
1.01 关于制定《股东、董事、高级管理人员持有本公司股份及
其变动管理制度》的议案

1.02 关于修订《利润分配管理制度》的议案
1.03 关于修订《关联交易制度》的议案
1.04 关于修订《募集资金管理办法》的议案
（三）统计并宣读表决结果
（四）签署相关文件
（五）宣读本次股东会决议
（六）宣读法律意见书
（七）会议结束
八、联系方式：
联系人：黄美华
联系电话：0759-2532338
指定传真：0759-2532339
通讯地址：广东省湛江市东海岛东海大道 313 号
邮政编码：524072

广东冠豪高新技术股份有限公司
2026 年 1 月 5 日

2026 年第一次临时股东会材料之议案

关于修订（制定）部分治理制度的议案

各位股东：

根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及其他相关监管规则的规定，结合公司实际情况，拟修订、制定公司部分治理制度 4 份，具体如下：一是制定《股东、董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》；二是修订 3 份制度：《利润分配管理制度》《关联交易制度》《募集资金管理办法》。

相关内容详见 2025 年 12 月 17 日披露于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的《冠豪高新股东、董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度（2025 年 12 月）》《冠豪高新利润分配管理
制度（2025 年 12 月）》《冠豪高新关联交易制度（2025 年 12 月）》《冠
豪高新募集资金管理办法（2025 年 12 月）》。

本议案经公司第九届董事会第十一次会议审议通过。

请各位股东审议。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。