公告日期：2025-12-13

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》有关规定，对公司部分募投项目结项、终止及项目变更与节余资金永久补充流动资金的情况进行核查，并出具核查意见如下：

一、证券发行上市及募集资金情况

（一）基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准国电南瑞科技股份有限公司向南瑞集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2224号）核准，国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）以非公开发行股份方式向 7 名特定投资者发行了人民币普通股 381,693,558 股，发行价格为 15.99 元/股，本次发行募集资金总额为 6,103,279,992.42 元，扣除各项发行费用 83,239,359.91 元，实际募集资金净额为 6,020,040,632.51 元。

上述募集资金投向包括支付现金对价及相关税费和中介费、“电力电子化特征电网控制系统产业化实验能力建设项目”、“大功率电力电子设备智能生产线建设项目”、“IGBT 模块产业化项目”、“智慧水务产业化建设项目”、“电力工控安全防护系列设备产业化及应用能力建设项目”、“电网运检综合数据分析与应用中
心产业化项目”、“智能电网云计算平台实验验证环境建设及产业能力升级项目”、“区域多能互补智能化产业化项目”、“基于物联网及移动技术的电网实物资产管理设备产业化及应用能力建设项目”、“大功率电驱动系统生产线建设及产业化项目”、“产品测试二（江宁基地产业（5-8 号）楼）项目”、“面向清洁能源与开放式电力市场的综合服务平台建设及产业化项目”、“江宁基地成品库建设项目”。其中：“大功率电驱动系统生产线建设及产业化项目”经公司第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第二十三次会议及 2021 年年度股东大会审批已终止，并将剩余募集资金 9,589.06 万元用于永久性补充流动资金。

截至 2025 年 11 月 30 日，公司累计使用募集资金 483,606.01 万元及以前年
度部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金 9,589.06 万元永久补充流动资金，投入进度 80.81%。尚未使用募集资金余额 153,436.03 万元（包含利息收入金额 36,303.10 万元）。

（二）募集资金专户情况

截至 2025 年 11 月 30 日，募集资金存放情况如下：

单位：元

募集资金

开户银行 银行账户/结构性存款

余额

招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行 025900064810518 19,414,281.47

招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行 125911182710886 266,754,215.23

中信银行股份有限公司南京分行城北支行 8110501013101071071 3,329,420.11

中信银行股份有限公司南京分行城北支行 8110501012701315622 1,235,327.19

中信银行股份有限公司南京分行城北支行 8110501013301315167 101,986.80

中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支

行 10114801040215232 3,019,667.31

招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行 结构性存款 963,000,000.00

中信银行股份有限公司南京分行城北支行 结构性存款 175,000,000.00

交通银行股份有限公司南京江宁支行 ……
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