公告日期：2025-12-13

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2025-066

国电南瑞科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）第九届董

事会第九次会议及第九届监事会第五次会议审议通过了《关于取消监事会并修订

<公司章程>的预案》，公司拟取消监事会设置，并对《公司章程》进行修订，现

将有关情况公告如下：

一、取消监事会的情况

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证监会发布的《关于新<

公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等法律、

法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会设置，监

事会的职权由董事会审计与风险管理委员会行使，《公司监事会议事规则》相应

废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

公司现任监事将自公司股东大会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章

程>的议案》之日起解除监事职务。在公司股东大会审议通过上述议案前，公司

第九届监事会仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，履行监

事会的职责。

二、修订《公司章程》的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对《公司章程》

部分条款进行修订，主要涉及删除监事会、监事相关规定，由董事会审计与风险

管理委员会行使监事会职权；增设职工董事相关条款；新增控股股东和实际控制

人、独立董事、董事会专门委员会专节等，具体修订情况如下：

原条款 修订后的条款

第一条 为维护国电南瑞科技股份有限公司（以下简 第一条 为维护国电南瑞科技股份有限公司（以
称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司 下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和

下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规、（以下简称“《证券法》”）等法律法规、《中国共 《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）以及产党章程》（以下简称“《党章》”）以及其他有关 其他有关规定，制订本章程。
规定，制订本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司
法定代表人，董事长为代表公司执行公司事务的董
事。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人，公司
将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律
后果由公司承受，本章程或股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行
职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或本章程的规定，可……
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