公告日期：2025-12-13

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临2025-065
国电南瑞科技股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）董事会
于 2025 年 12 月 8 日以会议通知召集，公司第九届董事会第九次会议于 2025 年
12 月 11 日以现场结合视频方式召开，应到董事 10 名，实到董事 10 名，公司全
体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长郑宗强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的预案》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修订部分公司治理制度的预案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等规定，结合《公司章程》修订情况和公司实际情况，同意修订部分公司治理制度。

2.01 修订《股东会议事规则》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.02 修订《董事会议事规则》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.03 修订《独立董事工作制度》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.04 修订《关联交易决策管理办法》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.05 修订《募集资金管理办法》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.06 修订《对外担保管理办法》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.07 修订《对外捐赠管理办法》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策管理办法》《募集资金管理办法》《对外担保管理办法》《对外捐赠管理办法》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于部分募投项目结项、终止及项目变更与节余资金永久补充流动资金的预案》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于部分募投项目结项、终止及项目变更与节余资金永久补充流动资金的公告》。

公司董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过本预案，同意将此预案提交董事会审议。公司董事会战略委员会事前已审核通过本预案，同意将此预案提交董事会审议。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于制定<公司会计师事务所选聘管理办法>》的议案。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

《公司会计师事务所选聘管理办法》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过本议案，同意将此议案提交董事会审议。

五、审议通过《关于变更会计师事务所的预案》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于变更会计师事务所的公告》。

公司董事会审计与风险管理委员会，审核了公司 2025 年财务报告及内部控制审计会计师事务所选聘方案、评价要素及具体评分标准，并对选聘过程进行监督；公司董事会审计与风险管理委员会，审核了关于变更会计师事务所事项，审计与风险管理委员会对上会会计师事务所的基本情况、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为其具备为公司提供审计工作的专业能力、资质和经验，能够满足公司审计工作的要求，公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，同意将此预案提交董事会审议。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

公司董事会战略……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。