公告日期：2025-04-29

董事会审计与风险管理委员会 2024 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所自律监管指引第1号-规范运作》、《国电南瑞科技股份有限公司章程》、《国电南瑞科技股份有限公司关联交易决策管理办法》、《国电南瑞科技股份有限公司董事会审计与风险管理委员会议事规则》等有关规定，作为国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）董事会审计与风险管理委员会成员，认真履行审计与风险管理委员会的工作职责，勤勉尽责，有效监督了公司的外部审计，指导了公司的内部审计工作和促进了公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。现将2024年度审计与风险管理委员会主要工作情况汇报如下：

一、审计与风险管理委员会基本情况

（一）报告期内在任审计与风险管理委员会委员

1、杨雄胜：男，65 岁，博士研究生毕业，会计学博士学位。现任南京大学教授、博士生导师、南京师范大学金陵女子学院特聘院长，并担任中国总会计师协会副会长、中国会计学会常务理事与内部控制专业委员会主任、财政部内部控制标准委员会委员。主持国家自然科学基金、社会科学基金以及财政部重点会计科研课题 4 项，国家精品课程《高级财务管理》主编，财政部首批会计名家，2009年获财政部全国先进会计工作者。报告期内，担任国电南瑞董事会独立董事、董事会审计与风险管理委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会以及提名委员会委员。

2、曾洋：男，55 岁，博士研究生毕业，博士学位。现任南京大学法学院教授、博士生导师，并担任中国法学会证券法学研究会常务理事、中国法学会商法学研究会理事、江苏省法学会商法学研究会常务理事。深圳港创建材股份有限公司独立董事。报告期内，担任国电南瑞独立董事，董事会提名委员会召集人、董事会审计与风险管理委员会委员。

3、郑宗强：男，56 岁，研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委委员、国电南瑞科技股份有限公司董事、总经理、党委副书记，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）董事、党委副书记、国电南瑞科技股份有限公司董事、总经理、党委书记，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）董事、党委副书记、副总经理（副院长），南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）董事、总经理（院长）、党委副书记等职。报告期内，担任国电南瑞副董事长。现任国网电力科学研究院有限公司（南瑞集团有限公司）董事、党委副书记，国电南瑞科技股份有限公司第九届董事会副董事长、总经理、党委副书记。

（二）离任审计与风险管理委员会委员

熊焰韧：女，53 岁，博士研究生毕业，博士学位。现任南京大学商学院会计学系副教授，研究生导师。中国总会计师协会管理会计实践创新平台咨询专家，辽宁奥克化学股份有限公司独立董事，上海谊众药业股份有限公司独立董事，南京熊猫电子股份有限公司独立董事，安徽新远科技股份有限公司独立董事。

二、审计与风险管理委员会年度会议召开情况

公司董事会审计与风险管理委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易决策管理办法》、《公司董事会审计与风险管理委员会议事规则》等有关规定，积极履行职责。2024年度董事会审计与风险管理委员会共召开了7次会议（其中正式会议4次，年报沟通交流会3次），全体委员出席了会议并发表审议意见。具体如下：

会议情况 召开时间 会议内容

1.关于审阅经审计的 2023 年度财务报告的议案

2.关于审议 2023 年度审计工作总结报告暨续聘会计
第八届董事会 师事务所的议案

审计与风险管 3.关于审查公司 2023 年度内部控制评价报告及内部
理 委 员 会 2024 年 04 控制审计报告的议案

2024 年 第 一 月 23 日 4.关于审阅2023年度内部审计工作总结及2024年工
次会议 作计划的议案

5.关于审查 2023 年度部分资产核销的议案

6.关于审查日常关联交易的预案

7.关于审查 2024 年度金融服务关联交易暨签订《金

融业务服务协议》的预案

8.关于审阅在中国电……
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