公告日期：2025-04-29

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2025-020
国电南瑞科技股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）董事会
于 2025 年 4 月 17 日以会议通知召集，公司第九届董事会第四次会议于 2025 年
4 月 27 日以现场结合视频方式召开，应到董事 12 名，实到董事 12 名，公司监
事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长山社武先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：
一、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2024 年度总经
理工作报告的议案。

二、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2024 年度部分
资产核销的议案。

同意核销应收款项 47,185,008.64 元。

公司董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过本议案，认为本次资产核销符合会计准则和相关政策要求，符合公司实际情况，同意将此议案提交董事会审议。

三、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2024 年度财务
决算的预案。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2024 年度非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况报告的议案。

通过公司的内部自查、审计机构审计核查，公司期末不存在资金被控股股东及其他关联方非经营性占用的情况。

五、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2024 年度募集
资金存放与使用情况专项报告的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于 2024 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过本议案，同意 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，同意将此议案提交董事会审议。

六、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2024 年度内部
控制评价报告的议案。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过本议案，认为内部控制评价报告客观反映公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制不存在重大缺陷和重要缺陷，同意将此议案提交董事会审议。

七、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2024 年度内部
控制审计报告的议案。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过本议案，同意 2024 年度内部控制审计报告，同意将此议案提交董事会审议。

八、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于经理层成员 2024
年经营业绩考核结果与薪酬兑现方案的议案。

公司董事会根据相关制度要求，确认公司经理层成员 2024 年度薪酬考核结果，并授权公司人力资源部根据相关制度的规定，依据 2024 年度经营业绩考核情况确定具体薪酬发放。公司经理层成员 2024 年度薪酬详见《公司 2024 年年度报告》相关部分。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，认为公司经理层成员2024 年经营业绩考核结果与薪酬兑现方案，符合公司实际情况以及公司有关制度规定，同意将此议案提交董事会审议。

九、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2024 年度独立
董事述职报告的预案。

独立董事胡敏强、杨雄胜、曾洋、窦晓波、车捷（已离职）、熊焰韧（已离职）分别作出述职报告，同时独立董事向董事会提交《独立董事独立性自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

十、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2024 年度董事
会工作报告的预案。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

十一、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2025 年度财
务预算的预案。

公司 2025 年度财务预算目标详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2024 年……
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