公告日期：2025-04-29

国电南瑞科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（曾洋）

作为国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国电南瑞”）的独立董
事，本人本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，严格
按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称“证券法”）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号—规范运作》及《国电南瑞科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）、《国电南瑞独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责地履行独立董
事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，以实际行动维护公

司股东的合法权益。本人自 2024 年 5 月 20 日起，担任公司独立董事及相关董事

会专门委员会委员职务，现将 2024 年履职情况报告如下：

一、基本情况

曾洋：男，55 岁，博士研究生毕业，博士学位。现任南京大学法学院教授、
博士生导师，并担任中国法学会证券法学研究会常务理事、中国法学会商法学研
究会理事、江苏省法学会商法学研究会常务理事。深圳港创建材股份有限公司独
立董事。报告期内，担任国电南瑞独立董事，董事会提名委员会召集人、董事会
审计与风险管理委员会委员。

本人在聘任、议案审议、发表意见等事项上均保持独立性，不存在影响独立
性的情况发生。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会会议情况

年度任期内，本人及时了解公司经营情况，持续关注公司发展状况，认真履
行职责，按时出席了公司的董事会会议及股东大会会议，具体出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东大
姓名 应出席 是否连续两次未 会情况
次数 现场方式 通讯方式 委托出席 缺席 亲自出席会议

曾 洋 6 4 2 0 0 0 1

年度任期内，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履职，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。董事会会议召开之前，主动了解并获取决策所需的情况和资料，主动与公司管理层及相关部门沟通，全面了解议案背景信息，深入分析相关数据资料，对审议事项有充分认知。会议期间，详细阅读会议文件，认真审议各项议题，积极参与讨论并提出合理建议和意见，以客观公正的立场为公司的长远发展和有效的管理出谋划策，充分发挥专业独立作用，为董事会科学决策提供有力支持。本人对董事会的全部议案进行了独立、审慎的判断，未有反对和弃权的情况。

年度任期内，本人未提议召开董事会或临时股东大会，未提议聘用或解聘会计师事务所，未提议聘请外部审计机构和咨询机构，未公开向股东征集股东权利。
（二）参加董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

年度任期内，作为公司董事会提名委员会召集人、审计与风险管理委员会委员，本人严格按照公司董事会专门委员会议事规则的相关要求，积极履行相应职责，就公司相关重大事项进行审议，并向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内部控制。同时按时参加独立董事专门工作会议，审议相关事项并发表事前认可意见。审议议案情况如下：

会议 审议的事项

1.关于审阅 2024 年半年度报告及摘要的议案

2.关于审阅 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
2024 年 8 月 27 日 案

审计与风险管理委员 3.关于审阅在中国电力财务有限公司办理金融业务的风险持续评估会 2024 年第二次会议 报告的议案

4.关于审阅公司募集资金存放与使用情况审计检查报告的议案

5.关于审阅公司 2024 年上半年内部审计工作汇报的议案

6.关于审阅公司 2024 年上半年审计专项检查中期报告的议案

2024 年 10 月 29 日 1.关于审阅 2024 年第三季度报告的议案

审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。