公告日期：2025-04-29

国电南瑞科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（窦晓波）

作为国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国电南瑞”）的独
立董事，本人本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，
严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立
董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号—规范运作》及《国电南瑞科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）、《国电南瑞独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责
地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，以实
际行动维护公司股东的合法权益。现将 2024 年履职情况报告如下：

一、基本情况

窦晓波：男，46 岁，博士研究生毕业，博士学位。现任东南大学电气工程
学院教授、博士生导师、IEEE Senior Member、中国电机工程学会和中国电工技
术学会会员、江苏省电工技术学会秘书长、教育部高等学校电气类专业教学指导

委员会秘书。获省部级奖 1 项，发表论文 60 余篇，授权发明专利 20 余件，参著

专著 1 本。报告期内，担任国电南瑞独立董事，董事会薪酬与考核委员会召集人。

本人在聘任、议案审议、发表意见等事项上均保持独立性，不存在影响独立
性的情况发生。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会会议情况

2024 年度，本人及时了解公司经营情况，持续关注公司发展状况，认真履
行职责，按时出席了公司的董事会会议及股东大会会议，具体出席情况如下：

参加董事会情况

参加股东
姓名 应出席 是否连续两次未

现场方式 通讯方式 委托出席 缺席 大会情况
次数 亲自出席会议

窦晓波 8 5 3 0 0 0 1

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履职，切实维护公司

及全体股东特别是中小股东的合法权益。董事会会议召开之前，主动了解并获取 决策所需的情况和资料，主动与公司管理层及相关部门沟通，全面了解议案背景 信息，深入分析相关数据资料，对审议事项有充分认知。会议期间，详细阅读会 议文件，认真审议各项议题，积极参与讨论并提出合理建议和意见，以客观公正 的立场为公司的产业发展、科技创新和有效的管理出谋划策，充分发挥专业独立 作用，为董事会科学决策提供有力支持。本人对董事会的全部议案进行了独立、 审慎的判断，未有反对和弃权的情况。

2024 年，本人未提议召开董事会或临时股东大会，未提议聘用或解聘会计
师事务所，未提议聘请外部审计机构和咨询机构，未公开向股东征集股东权利。
（二）参加董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

2024 年度，作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人严格按照公司董事会
专门委员会议事规则的相关要求，积极履行相应职责，就公司相关重大事项进行 审议，并向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内部控制。同时按时参 加独立董事专门工作会议，审议相关事项并发表事前认可意见。审议议案情况如 下：

会议 审议的事项

2024 年 3 月 7 日

薪酬与考核委员会 1.关于 2018 年限制性股票激励计划第四期解除限售条件成就的议案

2024 年第一次会议

2024 年 4 月 23 日 1.关于调整独立董事津贴的预案（回避表决）

薪酬与考核委员会 2.关于经理层成员 2023 年经营业绩考核结果与薪酬兑现方案的议案

2024 年第二次会议 3.关于修订《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案

2024 年 10 月 29 日 1.关于回购……
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