公告日期：2025-09-16

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-092

北京动力源科技股份有限公司

关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代
表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 15 日召开了 2025
年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事的议案》，公司董事会换届完成，新一届董事会的任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。公司于同日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于豁免公司第九届董事会第一次会议通知期限的议案》《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司副董事长的议案》《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第九届董事会组成情况

根据公司 2025 年第三次临时股东大会及第九届董事会第一次会议选举结果，公司
第九届董事会由 7 名董事组成，其中：非独立董事 3 名，职工董事 1 名，独立董事 3
名。公司第九届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

（一）公司第九届董事会成员组成情况

董事长：阳兵先生

副董事长：黄晓亮先生

非独立董事：何昕先生

职工董事：孟怡女士

独立董事：张秀春女士、许国艺先生、陈息坤先生

（二）公司第九届董事会董事会各专门委员会成员

董事会战略委员会：阳兵先生、黄晓亮先生、何昕先生、孟怡女士、张秀春女士、许国艺先生、陈息坤先生，其中阳兵先生为主任委员（召集人）

董事会提名委员会：张秀春女士、陈息坤先生、黄晓亮先生，其中张秀春女士为主任委员（召集人）

董事会审计委员会：许国艺先生、张秀春女士、何昕先生，其中许国艺先生为主任委员（召集人）

董事会薪酬与考核委员会：陈息坤先生、许国艺先生、孟怡女士，其中陈息坤先生为主任委员（召集人）

二、公司高级管理人员聘任情况

总经理：何昕先生

副总经理：徐增新先生

董事会秘书、财务总监：胡一元先生

截至本公告披露日，何昕先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人何振亚先生系父子关系；徐增新先生未持有公司股份，胡一元先生持有公司股份，徐增新先生和胡一元先生与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规对高级管理人员任职资格的要求。董事会秘书胡一元先生具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，符合《上海证券交易所股票上市规则》对于董事会秘书任职资格的相关要求。个人简历详见附件。

三、公司证券事务代表聘任情况

公司第九届董事会第一次会议审议通过，同意聘任李慧女士为公司证券事务代表，其已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。个人简历详见附件。

公司已完成新一届董事会换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司第八届董事会、监事会成员及高级管理人员在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司对第八届董事会全体董事、监事、高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司
董事会

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