公告日期：2025-05-20

中德证券有限责任公司

关于北京动力源科技股份有限公司使用部分募集资金

向控股子公司实缴出资以实施募投项目的核查意见

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”“保荐人”）作为北京动力源科技股份有限公司（以下简称“动力源”“公司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11 号——持续督导》等相关法规、规则的要求，对动力源使用部分募集资金向控股子公司北京氢沐科技有限责任公司（以下简称“氢沐科技”）实缴出资以实施募投项目的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京动力源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕269 号）许可，公司向特定对象发售的人民币普
通股股票，面值为 1.00 元，发行数量 59,554,140 股，发行价格为每股人民币 3.14 元，
募集资金总额为人民币 186,999,999.60 元，扣除各项发行费用人民币 12,480,832.44 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 174,519,167.16 元。

上述募集资金已全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 10 月
30 日对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB11216 号的验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储，开立了募集资金专项账户，募集资金已全部存放于募集资金专项账户内。
二、募集资金投资项目的基本情况

根据 2024 年 11 月 4 日公司召开了第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第
二十二次会议及第八届独立董事专门委员会第四次会议审议通过的《关于调整募集资金
投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司本次募投项目及募集资金净额使用计划如下：

单位：万元

序 项目名称 实施主体 投资总 原拟投入募 调整后拟投入
号 额 集资金 募集资金

车载电源研 安徽动力源科技有限公司/北京

1 发及产业化 动力源新能源科技有限责任公 17,974.09 13,130.90 12,254.51
项目 司注

2 偿还银行贷 北京动力源科技股份有限公司 5,569.10 5,569.10 5,197.40
款

合计 23,543.19 18,700.00 17,451.91

注：北京动力源新能源科技有限责任公司已更名为北京氢沐科技有限责任公司
三、本次使用募集资金向控股子公司实缴出资的基本情况

（一）本次使用募集资金向氢沐科技实缴出资以实施募投项目的基本情况

2024 年 4 月 28 日，公司第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十七次会
议审议通过了《关于向控股子公司同比例增资暨关联交易的议案》。公司与员工持股平台天津力源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津力源”）拟以自有资金对北京动力源新能源科技有限责任公司（氢沐科技更名前）进行增资，何昕先生同比例增资，合计增资人民币注册资本 3,600 万元，其中公司增资 2,880 万元，天津力源增资288 万元，何昕先生增资 432 万元。

根据募集资金的使用计划，募投项目“车载电源研发及产业化项目”实施主体之一为控股子公司氢沐科技，为正常推进募投项目的实施，公司拟将上述增资事项中公司出资部分的资金来源由自有资金调整为募集资金，拟使用募集资金向氢沐科技实缴出资人民币 3,000.00 万元以实施募投项目。本次实缴后，氢沐科技各股东实缴比例如下：

单位：万元

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