公告日期：2025-05-14

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2025-054
北京动力源科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 309 会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 564

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 76,094,263

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 12.42

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长何昕先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事2人，出席2人；
3、董事会秘书、财务总监胡一元先生、高级管理人员高洪卓先生、李传平先生出席会议；公司聘任的见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年年度报告全文及摘要

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 69,131,365 90.8496 6,639,427 8.7252 323,471 0.4252

2、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 69,150,765 90.8751 6,654,527 8.7451 288,971 0.3798

3、 议案名称：2024 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 69,114,645 90.8276 6,675,147 8.7722 304,471 0.4002

4、 议案名称：2024 年度独立董事述职报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 69,146,344 90.8693 6,657,028 8.7483 290,891 0.3824

5、 议案名称：2024 年度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
……
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