公告日期：2025-05-14

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-053
北京动力源科技股份有限公司

第八届监事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 13 日下
午 16:00 点在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议室以现场表决
方式召开了第八届监事会第三十三次会议。会议应到监事 3 人，实际参加审议并进行表决的监事 3 人，会议由监事孟怡主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

全体监事一致同意选举孟怡女士担任公司第八届监事会主席，任期自本次会议选举通过之日起至公司第八届监事会届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司
监事会

2025 年 5 月 14 日

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