公告日期：2025-04-30

北京动力源科技股份有限公司

BEIJING DYNAMIC POWER Co.,LTD

（证券代码：600405 证券简称：动力源）

2024 年年度股东大会会议资料

2025 年 5 月 13 日

北 京

目录

2024 年年度股东大会议程......2
议案一：2024 年年度报告全文及摘要...... 3
议案二：2024 年度董事会工作报告...... 4
议案三：2024 年度财务决算报告......5
议案四：2024 年度独立董事述职报告...... 6
议案五：2024 年度利润分配预案......7
议案六：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案......8
议案七：关于 2025 年度申请综合授信及担保额度预计的议案......9
议案八：关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告......10议案九：关于提请股东大会授权董事会使用不动产作为抵押物向北京
中关村科技融资担保有限公司提供担保和反担保的议案......11
议案十：2024 年度监事会工作报告...... 12议案十一：关于选举李慧女士为公司第八届监事会监事的议案......13

北京动力源科技股份有限公司

2024 年年度股东大会议程

会议时间：2025 年 5 月 13 日14 点 00 分

会议地点：北京市丰台区科技园区星火路 8 号北京动力源科技股份有限公司3 楼 309 会议室。

出席人员：

1、截至股权登记日(2025 年 5 月 8 日)收市后在中国登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他相关人员。

会议议程：

一、参会人员签到、律师核查身份（13:00-13:55）

二、主持人宣布大会开始

三、主持人宣读出席会议的股东或股东代理人的人数及其代表的股份总数
四、介绍与会嘉宾

五、推选监票人、计票人

六、宣读各项议案

七、股东发言

八、股东投票表决

九、休会、统计表决票

十、监票人代表宣读现场投票表决结果

十一、宣读股东大会决议

十二、宣读法律意见书

十三、签署股东大会决议和会议记录

十四、会议结束

议案一：2024 年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

公司《2024 年年度报告全文及摘要》已经公司第八届董事会第四十三次会议审议通过，
具体内容详见 2025 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要》。
本议案提请各位股东审议。

北京动力源科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 13 日

议案二：2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

公司《2024 年度董事会工作报告》已经公司第八届董事会第四十三会议审议通过，具
体内容详见 2025 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

本议案提请各位股东审议。

北京动力源科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 13 日

议案三：2024 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司《2024 年度财务决算报告》已经公司第八届董事会第四十三次会议审议通过，具
体内容详见 2025 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公……
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