公告日期：2025-12-17

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：2025-047
华电辽宁能源发展股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 331

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 875,662,833

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 59.4594

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会董事、监事、高级管理人员通过现场方式及腾讯会议视频方式参与本次股东大会。董事长姜青松主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、财务总监、董事会秘书薛振菊出席了本次会议；副总经理刘刚、白雪飞和李
延春列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消公司监事会并修订《公司章程》及其附件的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 873,283,731 99.7283 2,029,402 0.2317 349,700 0.0400

2、 议案名称：关于关联人向公司提供资金的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 873,313,131 99.7316 2,115,002 0.2415 234,700 0.0269

3、 议案名称：关于预计 2026 年日常关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 306,524,034 99.2806 2,040,502 0.6609 180,600 0.0585

关联股东中国华电集团有限公司和华电辽宁能源有限公司回避表决。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于取消公司监 61,903,152 96.2989 2,029,402 3.1570 349,700 0.5441
事会并修订《公

司章程》及其附

件的议案

2 关于关联人向公 61,932,552 96.3447 2,115,002 3.2901 234,700 0.3652
司提供资金的议

案

3 ……
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