公告日期：2025-11-28

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2025-043 号

华电辽宁能源发展股份有限公司

关于预计 2026 年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

1. 2026 年华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）预计与关联方开展日常关联交易合计不超过 86,000 万元，尚需提交公司股东大会审议。具体如下：

（1）向关联方购买燃料。公司及全资、控股子公司拟与关联方中国华电集团有限公司（以下简称中国华电集团）所属企业采购长协煤发生燃料采购及相关费用不超过 50,000 万元。

（2）向关联方购买商品或劳务。公司及全资、控股子公司在技术改造、技术监督服务及试验修理等项目中接受关联方中国华电集团所属企业提供的商品或劳务不超过 10,000 万元；公司控股子公司拟向关联方内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司购买疏干水不超过 1,000 万元。

（3）与关联人进行碳配额交易。公司及全资、控股子公司拟与关联方中国华电集团所属企业进行碳配额交易不超过15,000 万元。

（4）与关联人进行电量交易。公司及全资、控股子公司拟与关联方中国华电集团所属企业进行电量交易不超过3,000万元。

（5）向关联方销售商品或劳务。公司拟向关联方中国华电集团所属企业提供燃煤采购服务不超过5,000万元；公司控股子公司拟向关联方内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司销售热量不超过2,000万元。

2. 本次关联交易的影响：本次预计的2026年日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1. 经公司独立董事、董事会审计委员会委员事前认可，同意将《关于预计2026年日常关联交易的议案》提交2025年11月27日召开的第八届董事会第二十八次会议审议。董事会就上述关联交易表决时，关联董事姜青松、田立、赵晓坤、曾庆华、华忠富回避表决；非关联董事对上述关联交易进行了表决。会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过了议案。上述日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

2. 公司董事会审计委员会委员对此项关联交易发表的意见：我们同意将《关于预计2026年日常关联交易的议案》提交公司第八届董事会第二十八次会议审议。公司与关联方之间的日常关联交易遵循公允的市场价格与条件，不会造成对公司利益的损害。议案中提及的各项关联交易对上市公司及全体股东是公平的交易，不存在损害中小股东利益的情况，此项交易符合公司及全体
股东的利益。

3. 独立董事召开2025年第四次专门会议对此项关联交易发表了事前认可意见和独立意见：

事前认可意见：我们作为公司独立董事，我们认为本次拟提交董事会审议的关联交易议案符合相关法律法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，有利于公司的持续发展，符合全体股东的利益，同意将上述关联交易议案提交公司第八届董事会第二十八次会议审议。

独立董事意见：根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，在仔细审阅公司董事会提交的有关资料，听取公司董事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上，对公司第八届董事会第二十八次会议审议日常关联交易事项发表独立意见如下：

公司 2026 年日常关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行。关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格参照市场交易确定，不存在损害公司或全体股东利益的情形，因此，日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响，不会使公司对关联方形成较大的依赖，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2025 年预 2025 年 1-10 2025 年预

关联交易类别 关联人 计金额 月实际 计完成值 预计金额与实际发生金额
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