公告日期：2025-12-30

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2025-049
陕西宝光真空电器股份有限公司

关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》所涉及金额无需提交公司股东会审议；

本次调整2025年度日常关联交易预计额度基于生产经营需要和业务实际开展情况而做出，系公司正常商业行为，定价公允，有利于公司持续发展和稳定经营，对公司生产经营实际情况起到积极作用，不存在损害公司和中小股东利益的情形，且不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会
议于 2025 年 12 月 29 日召开，会议审议并通过《关于调整 2025 年度日常关联交易预
计额度的议案》，审议该议案时关联董事王海波先生、刘壮先生回避表决，由出席会议的非关联董事一致审议通过。该议案无需提交公司股东会审议。

公司召开独立董事专门会议 2025 年第六次会议，全体独立董事审议通过《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，并一致同意将该关联交易事项提交公司第八届董事会第十五次会议审议。

（二）2025 年度日常关联交易预计和额度调整情况

2024 年 12 月，公司第八届董事会第三次会议及 2024 年第四次临时股东大会，审
议并通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度及预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》，预计 2025 年度公司与关联方的日常关联交易总额为 49,350 万元。依
据业务情况及经营需要，2025 年 8 月公司第八届董事会第八次会议及 2025 年 10 月公
司 2025 年第二次临时股东大会审议并通过《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，对 2025 年度公司与关联方发生的日常关联交易预计额度进行调整，预计 2025 年度公司与关联方的日常关联交易总额为 63,350 万元。审议该议案时关联董
事及关联股东在表决过程中回避表决。

本次根据公司业务实际开展情况及经营需要，经统计、测算，公司对 2025 年度与关联方发生的日常关联交易预计额度进行调整，具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

原 2025 年 本次增加 调整后

关联方名称 交易内容 度预计金 额度 2025 年度

额 预计金额

中国电气装备集团有限 采购商品/销售商品/接受

公司及其所属其他关联 劳务/提供劳务/承租等 41,850 3,500 45,350
企业

施耐德(陕西)宝光电器 销售商品/提供劳务/品牌 21,250 0 21,250
有限公司 使用费等

赣州联悦气体有限公司 采购商品/接受劳务/承租 250 0 250
及其关联企业 等

合计 63,350 3,500 66,850

注：上表数据未经审计，最终日常关联交易金额以年审会计师审定的数据为准。
关联方控制关系及额度使用说明：

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--交易与关联交易》第二
十条“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上市公司的关联交易金额不合并计算。”之规定，公司日常关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间的关联交易金额可实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

截……
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