公告日期：2025-12-12

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2025-047
陕西宝光真空电器股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 11 日

(二) 股东会召开的地点：宝鸡市渭滨区宝光路 53 号公司科技大楼 4 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 152

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 149,067,945

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 45.1445
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长王海波先生主持。表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席5人；副董事长原瑞涛先生、独立董事曲振尧先生因工
作原因请假，未出席本次会议；
2、公司董事会秘书出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于续聘 2025 年度年审会计师事务所的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 148,441,685 99.5798 610,440 0.4095 15,820 0.0107

2、 议案名称：《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨
关联交易的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 49,378,801 98.7428 611,840 1.2234 16,820 0.0338

3、 议案名称：《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 49,379,201 98.7436 611,440 1.2226 16,820 0.0338

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

《关于续聘 2025 年度

1 年审会计师事务所的 2,524,601 80.1241 610,440 19.3737 15,820 0.5022
议案》

《关于接受控股股东

以委托贷款方式拨付

2 国有资本经营预算资 2,522,201 80.0479 611,840 19.4181 16,820 ……
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