公告日期：2025-11-25

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2025-044
陕西宝光真空电器股份有限公司

关于接受控股股东以委托贷款方式

拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“宝光股份”或“公司”）拟接受控股股东中国西电集团有限公司（以下简称“西电集团”）以委托贷款方式向公司拨付国有资本经营预算资金 1404.25 万元，用于相关科研项目研发投入，贷款利率 2%/年，贷款期限 3 年，公司无需提供担保。

本次接受委托贷款构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易已经公司独立董事专门会议 2025 年第五次会议审议、第八届董
事会第十三次会议审议通过，关联董事回避表决。

本次关联交易事项与 2025 年 11 月 10 日公司第八届董事会第十二次会议审议
通过的向与关联方共同投资的参股公司增资暨关联交易事项，均属于与同一关联人进行的交易，累计计算关联交易金额达到 3000 万元以上，且达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，依据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.15 规定，本次交易尚需提交公司股东会审议。

至本次关联交易为止，除已经股东会审议通过披露的日常关联交易事项及上述与关联方同比例对共同投资设立的项目公司增资事项外，过去 12 个月公司不存在其他与同一关联人进行交易以及与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易。

一、关联交易概述

（一）交易的基本情况

公司控股股东西电集团为推动电气装备产业转型升级与关键核心技术攻关，积极布局输配电装备原创技术策源地建设，公司作为成员单位，参与相关项目的研发及试
验检测平台建设，并成功申请获批国有资本经营预算资金支持。鉴于此，公司控股股东西电集团拟通过具备资质的关联方中电装财务有限公司（原西电集团财务有限责任公司，以下简称“中电装财司”）以委托贷款方式，向公司拨付其向间接控股股东中国电气装备集团有限公司（以下简称“中国电气装备”）申请的国有资本经营预算资
金 1404.25 万元，用于相关科研项目研发投入，贷款利率 2%/年，贷款期限 3 年，公
司无需提供担保。

本次委托贷款构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2025 年 11 月 24 日，公司召开第八届董事会第十三次会议，审议并通过《关于接
受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》，审议该议案时关联董事王海波先生、刘壮先生回避表决，由出席会议的非关联董事一致审议通过。

（二）过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易

2025 年 11 月 10 日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于向与关联
方共同投资的参股公司增资暨关联交易的议案》，公司、控股股东西电集团的全资子公司西电智慧能源科技有限责任公司（以下简称“西电智慧”）、公司控股子公司北京宝光智中能源科技有限公司（以下简称“宝光智中”），同比例对共同投资设立的项目公司汕尾唐兴新能源有限责任公司（以下简称“项目公司”）增资 5600 万元人
民币，其中：西电智慧增资 2800 万元、宝光股份增资 1680 万元、宝光智中增资 1120
万元。公司及公司控股子公司宝光智中合计增资 2800 万元，与本次委托贷款 1404.25万元，属于与同一关联人进行的交易，累计计算关联交易金额达到 3000 万元以上，且达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，依据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.15 规定，本次交易尚需提交公司股东会审议。

至本次关联交易为止，除已经股东会审议通过披露的日常关联交易事项及上述与关联方同比例对共同投资设立的项目公司增资事项外，过去 12 个月公司不存在其他与同一关联人进行交易以及与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易。
二、关联人介绍

西电集团持有公司股票 99,060,484 股，持股比例为 30%，为公司控股股东，中电
装财司为公司间接控股股东中国电气装备的控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》相关
规定，西电集团、中电装财司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

（一）委托人基本情况

1.公司名称：……
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