公告日期：2025-11-25

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2025-045
陕西宝光真空电器股份有限公司

关于预计 2026 年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》尚需提交公司股东会审
议；

公司预计的2026年度日常关联交易额度为日常生产经营需要，系公司正常商
业行为，定价公允，有利于公司持续发展和稳定经营，提升盈利能力和竞争力，不存在损害公司和中小股东利益的情形，且不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会
议于 2025 年 11 月 24 日召开，会议审议并通过《关于预计 2026 年度日常关联交易额
度的议案》，审议该议案时关联董事王海波先生、刘壮先生回避表决，由出席会议的非关联董事一致审议通过。该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对本议案回避表决。

公司召开独立董事专门会议 2025 年第五次会议，全体独立董事审议通过《关于
预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》，并一致同意将该关联交易事项提交公司第八届董事会第十三次会议审议。

（二）2025 年度日常关联交易的预计、2025 年 1-10 月实际发生及 2026 年度日
常关联交易的预计情况

单位：万元 币种：人民币

2025 年度 2025 年 2026 年度 2025 年预计金额与实
关联方名称 交易内容 预计金额 1-10 月发 预计金额 际发生金额差异较大
生额 的原因

中国电气装备集 采购商品/销售 1.对比周期不同

团有限公司及其 商品/接受劳务 41,850 21,039.33 38,000 2.在进行日常关联交
所属其他关联企 /提供劳务/承 易预计时，主要根据市
业 租等 场情况按照可能发生

2025 年度 2025 年 2026 年度 2025 年预计金额与实
关联方名称 交易内容 预计金额 1-10 月发 预计金额 际发生金额差异较大
生额 的原因

施耐德(陕西)宝 销售商品/提供 关联交易的金额上限
光电器有限公司 劳务/品牌使用 21,250 15,454.73 20,000 进行预计。

费等 3.预计与关联方日常

赣州联悦气体有 拟发生的销售商品、采
限公司及其关联 采购商品/接受 250 134.94 300 购商品部分业务因市
企业 劳务/承租等 场发生变化，截至 10
月尚未实施。

合计 63,350 36,629.00 58,300 -

关联方控制关系及额度使用说明

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--交易与关联交易》第二十
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