公告日期：2025-10-30

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2025-037

陕西宝光真空电器股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：宝鸡市宝光路 53 号公司科技大楼 4 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 151

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 147,796,638

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 44.7595

的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由副董事长原瑞涛先生主持。表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 147,312,338 99.6723 429,100 0.2903 55,200 0.0374

2、议案名称：《关于取消监事会的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 147,290,338 99.6574 445,200 0.3012 61,100 0.0414

3、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 147,235,238 99.6201 500,300 0.3385 61,100 0.0414

4、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 147,234,438 99.6196 501,100 0.3390 61,100 0.0414

5、议案名称：《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比……
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