公告日期：2025-10-22

陕西宝光真空电器股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会

会议资料

股票代码：600379

股票简称：宝光股份

召开日期：2025年10月29日

目录

2025 年第二次临时股东大会议程......3
议案 1：关于修订《公司章程》的议案......4
议案 2：关于取消监事会的议案...... 5
议案 3：关于修订《股东大会议事规则》的议案......6
议案 4：关于修订《董事会议事规则》的议案......7
议案 5：关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案......8
议案 6：关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》的议案......9
议案 7：关于修订《关联交易制度》的议案......10
议案 8：关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案......11
议案 9：关于选举王海波先生为公司第八届董事会非独立董事的议案......12

陕西宝光真空电器股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会议程

会议时间：2025 年 10 月 29 日（星期三）下午 15:00

会议地点：陕西省宝鸡市渭滨区宝光路 53 号公司科技大楼四楼会议室

召开方式：现场结合网络投票表决

召集人：董事会

会议议程：

一、主持人宣布会议开始；

二、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；

三、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；

四、推选本次会议计票人、监票人；

五、与会股东逐项审议以下议案；

序号 议案名称（非累积投票）

1 《关于修订<公司章程>的议案》

2 《关于取消监事会的议案》

3 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

4 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

5 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

6 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度>的议案》

7 《关于修订<关联交易制度>的议案》

8 《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

9 《关于选举王海波先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》

六、股东审议、发言，公司董事、高级管理人员回答股东提问；

七、现场投票表决；

八、统计表决结果，监票人宣布表决统计结果；

九、主持人宣读股东大会决议；

十、见证律师宣读《2025 年第二次临时股东大会法律意见书》；

十一、签署会议决议及会议记录；

十二、主持人宣布会议结束。

议案 1：

陕西宝光真空电器股份有限公司

关于修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及中国证监会、上海证券交易所配套制度规则，同时结合陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，拟对《公司章程》及其附件部分条款进行修订。
《公司章程》（修订稿）全文已于 2025 年 10 月 14 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）公布，《关于修订〈公司章程〉、取消监事会、修订及制定公司部分治理制度的公告》也已于同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。请各位股东参阅相关公告。

《关于修订<公司章程>的议案》已经公司第八届董事会第九次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。

议案 2：

陕西宝光真空电器股份有限公司

关于取消监事会的议案

各位股东、股东代表：

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）拟取消监事会及监事设置，具体说明如下：

一、取消监事会的依据及合理性

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》相关规定，公司董事会审计委员会将行使监事会的相关职权。基于此，公司拟取消监事会及监事的设置，公司原《监事会议事规则》《监事工作办法》相应废止。

二、监事会职权替代安排

取消监事会后，原监事会的法定职权将由董事会审计委员会依法承接，包括：（1）检查公司财务，审核财务报告及相关文件；（2）监督董事、高级管理人员履职，对违规行为提出纠正或罢免建议；（3）提议召开临时股东……
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