公告日期：2025-10-14

陕西宝光真空电器股份有限公司

公司章程

（2025 年 10 月修订）

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......5

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......7

第四章 股东和股东会......7

第一节 股东的一般规定......7

第二节 控股股东和实际控制人...... 10

第三节 股东会的一般规定......12

第四节 股东会的召集......14

第五节 股东会的提案和通知...... 16

第六节 股东会的召开......17

第七节 股东会的表决和决议...... 19

第五章 党委......24
第六章 董事和董事会......25

第一节 董事的一般规定......26

第二节 董事会......29

第三节 独立董事......38

第四节 董事会专门委员会......40

第七章 高级管理人员......42
第八章 绩效评价与激励约束机制...... 45
第九章 职工民主管理与劳动人事制度...... 45
第十章 财务会计制度、利润分配和审计...... 46

第一节 财务会计制度......46

第二节 利润分配......47

第三节 内部审计......49

第四节 会计师事务所的聘任...... 50

第十一章 通知和公告......50

第一节 通知......50

第二节 公告......51

第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......52

第一节 合并、分立、增资和减资...... 52

第二节 解散和清算......53

第十三章 修改章程......55
第十四章 附则......56

第一章 总则

第一条 为维护陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）有关规定等有关法律、法规、规范性文件，制订本章程。

第二条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党组织，开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。公司建立党的工作机构，配备符合要求的党务工作人员，为党组织开展活动提供工作经费。

第三条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经陕西省人民政府陕政函[1997]260 号文件批准，以发起方式设立；在陕西
省 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
916103007099018935。

第四条 公司于 2001 年 12 月 19 日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民
币普通股 5000 万股。全部为境内投资人以人民币认购的内资股。于 2002 年 1 月 16
日在上海证券交易所上市。

第五条 公司注册名称：

中文：陕西宝光真空电器股份有限公司

英文：SHAANXI BAOGUANG VACUUM ELECTRIC DEVICE CO., LTD.

第六条 公司住所：宝鸡市渭滨区宝光路 53 号

邮政编码：721016

第七条 公司注册资本为人民币 330,201,564 元。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第十条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十一条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十二条 本公司章程自生效之日起，即成……
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