公告日期：2025-10-14

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2025-032
陕西宝光真空电器股份有限公司

关于修订《公司章程》、取消监事会、修订及制定公司
部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”或“宝光股份”）于2025年10月10日召开第八届董事会第九次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程〉的议案》《关于取消监事会的议案》《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》、中国证监会、上海证券交易所其他相关规定，同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。具体修订情况详见附件《<公司章程>修订对照表》。

公司本次《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东大会审议通过后生效。公司董事会提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人员办理工商变更登记、章程备案等事宜。

二、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》相关规定，上述《公司章程》修订生效后，公司将不再设置监事会，《中华人民共和国公司法》规定的监事会的相关职权由董事会审计委员会依法承接，公司现任监事职务将自股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于取消监事会的议案》之日起相应解除，公司《监事会议事规则》《监事工作办法》相应废止。

三、修订及制定公司部分治理制度的情况

为进一步完善公司治理，规范公司运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，修订和制定部分公司治理制度，具体制度如下表：

序 是否提交
号 制度名称 类型 股东大会
审议

1 宝光股份股东大会议事规则 修订 是

2 宝光股份董事会议事规则 修订 是

3 宝光股份董事会战略与 ESG 委员会工作细则 修订 否

4 宝光股份董事会审计委员会工作细则 修订 否

5 宝光股份董事会提名委员会工作细则 修订 否

6 宝光股份董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否

7 宝光股份经理工作制度 修订 否

8 宝光股份股东大会网络投票实施细则 修订 是

9 宝光股份信息披露事务管理制度 修订 否

10 宝光股份投资者关系管理制度 修订 否

11 宝光股份独立董事年报工作制度 修订 否

12 宝光股份内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

13 宝光股份年报信息披露重大差错追究制度 修订 否

14 宝光股份董事长办公会制度 修订 否

15 宝光股份董事会审计委员会年报工作规程 修订 否

16 宝光股份董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度 修订 是

17 宝光股份重大信息内部报送制度 修订 否

18 宝光股份关联交易制度 ……
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