公告日期：2025-10-14

（2025年10月10日第八届董事会第九次会议审议通过修订）

第一章 总则 ......3
第二章 职责分工 ......3
第三章 授权范围 ......4
第四章 授权管理及监督 ......7
第五章 行权管理 ......8
第六章 责任追究 ......9
第七章 附则 ......10

（2025年10月10日第八届董事会第九次会议审议通过修订）

第一章 总则

第一条 为进一步完善陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）
的法人治理结构，规范董事会向经理层授权行为，促进经理层依法行权履职，充分发挥经理层谋经营、抓落实、强管理的积极作用，提高经营层重大事项决策效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》《经理工作制度》等公司制度的相关规定，结合公司实际，制定本办法。

第二条 本办法所称“授权”是指公司董事会在不违反法律、法规、强制性
规定的前提下，结合公司经营管理的实际需要，将《公司章程》等赋予公司董事会的部分经营管理权限授予经理层行使。

第三条 公司董事会向经理层授权应坚持依法依规、审慎科学、权责对等、
风险可控、兼顾效率、授权不授责的原则。

第四条 公司董事会本着尊重、支持经理层发挥谋经营、抓落实、强管理的
作用，对经理层的授权采取“制度+清单+专项”的管理模式。保障经理层依法行使主持生产经营管理、组织实施董事会决议等职权，加强对经理层工作指导。

第五条 根据本办法规定进行的授权，公司经理层应在授权范围内按相关制
度合理行使，不得违反相关法律法规、交易所相关规则及《公司章程》，授权人与被授权人共同对被授权事项负责。

第六条 本办法适用于公司董事会的授权管理。

第二章 职责分工

第七条 董事会是规范授权管理的责任主体，通过董事会会议对授权事项作
出决策，并对授权事项负有监管责任。

第八条 被授权人本着维护股东和公司合法权益的原则，严格在授权范围内
按照公司制度规定行权，忠实勤勉从事经营管理工作，杜绝越权行事。建立健全报告工作机制，至少每半年向董事会报告授权行权情况，重要情况及时报告。

第九条 董事会秘书协助董事会开展授权管理工作，负责拟订授权方案，组
织跟踪董事会授权的行使情况，筹备授权事项的监督检查，可以列席有关会议。

第十条 董事长应审核授权方案，听取董事会秘书对董事会授权事项的监督
检查情况。

第十一条 董事会办公室是董事会授权管理工作的归口部门，负责具体工作的
落实，提供专业支持和服务。

第十二条 各部门按职能分工对董事会授权事项提出意见建议或授权方案，按
照公司制度规定提交董事会审议。

第三章 授权范围

第十三条 董事长作为公司法定代表人，在法律法规和《公司章程》规定的权
限内行使职权。董事长可依法授权总经理、副总经理或财务总监代为签署合同或其他文件。

第十四条 公司董事会对经理层的授权如下：

一、总经理行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作，接受董事会的监督检查；

（二）拟订并组织实施公司的发展战略和规划、经营计划；

（三）拟订并组织实施公司年度投资计划和投资方案；

（四）根据公司年度投资计划和投资方案，决定一定金额内的投资项目，批准经常性项目费用和长期投资阶段性费用的支出；

（五）拟订年度债券发行计划及一定金额以上的其他融资方案，批准一定金额以下的其他融资方案；

（六） 拟订公司的担保方案；

（七）拟订公司一定金额以上的资产处置方案、对外捐赠或者赞助方案，批准公司一定金额以下的资产处置方案、对外捐赠或者赞助；

（八）拟订公司年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案，并向董事会提出建议，报请董事会或股东会审议批准后实施；

（九）拟订公司增加或者减少注册资本的方案；

（十）拟订公司、全资子公司及控股子公司改革、重组方案，报请董事会或股东会审议批准后实施；

（十一）拟定公司全资子公司及控股子公司设置分支机构的方案；

（十二）在董事会授权的范围内，决定公司的投资、融资、合同、交易等事项；
（十三）拟订公司内部管理机构设置方案，报请董事会审议批准后实施；

（十四）拟订公司的基本管理制度；

（十五）制订公司的具体规章；

（十六）提请董事会聘任或……
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