公告日期：2025-10-14

陕西宝光真空电器股份有限公司

投资者关系管理制度

（2025 年 10 月 10 日经第八届董事会第九次会议审议通过修订）

目 录

第一章 总则 ......3
第二章 投资者关系管理的目的和基本原则 ......3
第三章 投资者关系管理的对象、内容和方式 ......4
第四章 投资者关系管理的组织机构和工作职责 ......5
第五章 投资者关系管理的实施 ......7
第六章 附则 ......10

陕西宝光真空电器股份有限公司

投资者关系管理制度

（2025 年 10 月 10 日经第八届董事会第九次会议审议通过修订）

第一章 总则

第一条 为规范陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)投资者关系管理工作，加强公司与投资者及潜在投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，规范运作、提高公司质量，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律、法规，《公司章程》《信息披露事务管理制度》等公司规定，制订本工作制度。

第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。

第三条 本制度是公司投资者关系工作的基本行为指南，适用于公司及公司子公司。公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员应当高度重视、积极参与和支持投资者关系管理工作。

第二章 投资者关系管理的目的和基本原则

第四条 投资者关系管理的目的：

（一）促进公司与投资者之间的良性关系,增进投资者对公司的进一步了解和认同。

（二）建立稳定和优质的投资者基础,获得长期的市场支持。

（三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。

（四）增加公司信息披露透明度，促进公司的规范运作，提升公司治理。

第五条 投资者关系管理的基本原则：

（一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制
度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。在开展投资者关系管理工作时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定及时予以披露。

（二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者，为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。

（三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。

（四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。

（五）高效低耗原则。选择投资者关系工作方式时,公司应充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本。

第三章 投资者关系管理的对象、内容和方式

第六条 投资者关系管理工作的对象包括：

（一）投资者（包括在册和潜在投资者）；

（二）证券分析师和行业分析师等证券专业人士；

（三）财经媒体、行业媒体等传播媒介；

（四）其他相关投资机构和个人。

第七条 投资者关系管理中公司与投资者沟通的内容主要包括:

（一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；

（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等。

（三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；

（四）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；

（五）公司的环境、社会和治理信息；

（六）企业文化建设；

（七）股东权利行使的方式、途径和程序等；

（八）投资者诉求处理信息；

（九）公司正在或者可能面临的风险和挑战；

（十）公司的其他相关信息。

第八条 公司可多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作。通过公司官网、新媒体平台、电话、传真、电子邮箱等渠道，利用证券交易所……
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