公告日期：2025-05-09

陕西宝光真空电器股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

股票代码：600379

股票简称：宝光股份

召开日期：2025 年 5 月 16 日

目 录

2024 年年度股东大会会议议程...... 3
议案 1：2024 年年度报告及摘要......4
议案 2：2024 年度董事会工作报告......5
议案 3：2024 年度监事会工作报告......15
议案 4：2024 年度财务决算报告...... 19
议案 5：关于公司 2024 年度利润分配预案......22
议案 6：关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期现金分红方案的议案...... 24
议案 7：关于 2025 年度向银行办理综合授信额度的议案......25
议案 8：独立董事王承玉、曲振尧、刘雪娇 2024 年度述职报告......26

陕西宝光真空电器股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:00

召开地点：陕西省宝鸡市渭滨区宝光路 53 号公司科技大楼四楼会议室
召开方式：现场结合网络投票表决
召集人：董事会
主持人：董事长谢洪涛先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始；
二、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
三、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律 师以及其他人员；
四、推选本次会议计票人、监票人；
五、与会股东逐项审议以下议案；

序号 议案名称（非累积投票）

1 《公司 2024 年年度报告及摘要》

2 《公司 2024 年度董事会工作报告》

3 《公司 2024 年度监事会工作报告》

4 《公司 2024 年度财务决算报告》

5 《关于公司 2024 年度利润分配预案》

6 《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期现金分红方案的议案》

7 《关于 2025 年度向银行办理综合授信额度的议案》

8 《公司独立董事王承玉、曲振尧、刘雪娇 2024 年度述职报告》

六、股东审议、发言，公司董事、高级管理人员回答股东提问；
七、现场投票表决；
八、统计表决结果，监票人宣布表决统计结果；
九、主持人宣读股东大会决议；
十、见证律师宣读《2024 年年度股东大会法律意见书》；
十一、签署会议决议及会议记录；
十二、主持人宣布会议结束。

议案 1：

陕西宝光真空电器股份有限公司

2024 年年度报告及摘要

各位股东、股东代表：

陕西宝光真空电器股份有限公司《2024 年年度报告》全文已于 2025 年 4 月 11 日
在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公布，《2024 年年度报告摘要》也已于同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。请各位股东参阅相关公告。

《2024 年年度报告及摘要》已经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第三次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

议案 2：

陕西宝光真空电器股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

2024 年，陕西宝光真空电器股份有限公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥决策监督职能，推动公司规范运作和高质量发展。在全体董事、管理层及员工的共同努力下，公司积极应对复杂多变的市场环境，稳健经营，全面完成年度目标任务。

2024 年，公司董事会工作成效显著，获得监管机构及行业权威组织高度一致认可：在上海证券交易所一年一度信息披露质量评价中，公司首次获得信息披露 A 级评价，荣获中国上市公司协会“2024 年上市公司董事会优秀实践案例”、入选中国上市公司协会“2024 年上市公司可持续发展优秀实践案例”、荣获中国证券报第二届 ESG 金牛奖、荣获上市公司 ESG 价值传递奖等。

现将董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下：

一、2024 年董事会运作情况

（一）董事会召开会议情况

报告期内，董事会共召开 13 次会议，审议议案 69 项，重大事项决策充分，涉及
战……
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